本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况：公司于２０１２年１０月２４日披露的公司《２０１２年第三季度报告全文》中预计：２０１２ 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长０～３０％，变动区间为［２００～２５０］万元。

３、修正后的预计业绩：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：３５０万元－５５０万元	盈利：１９２．８３万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

１、报告期内，公司晴雨伞出口业务克服了外部经济环境的不利影响，产品销售好于预期。

２、报告期内，公司积极推动产业结构调整，新增黄金采选等业务。江西天宝矿业有限公司纳入公司报表合并范围，对公司２０１２年年度经营业绩产生正向影响。

四、其他情况说明

１、本次２０１２年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年年度报告为准。

２、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十日