证券代码：０００７３６ 证券简称： 中房地产 公告编号：２０１３–０５

　中房重实地产股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　一、会议召开和出席的情况

　１、现场会议召开时间：２０１３年１月３０日１４：３０

　２、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际

　大厦Ｂ座１１层会议室

　３、召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　４、召集人：中房重实地产股份有限公司董事会

　５、主持人：

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　７、本公司股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席本次股东大会的股东（代理人）５人。其中：

　议案一有表决权股份总数为１３８，７３３，６５０股，出席会议有表决权的股东（代理人）４人，代表股份３１，８１０，６５７ 股，占公司股份总数的１０．７０％，占有表决权股份总数的２２．９３％；其中参加网络投票的股东３人，代表股份３１，８０９，８４３股，占公司股份总数的１０．７０％，占有表决权股份总数的２２．９３％。

　议案二有表决权股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席会议有表决权的股东（代理人）５人，代表股份１９０，２７０，８９２ 股，占公司股份总数的６４．０２％，其中参加网络投票的股东３人，代表股份３１，８０９，８４３股，占公司股份总数的１０．７０％。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于与关联方共同投资的议案》

　同意３１，８１０，６５７股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，

　反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％，

　弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　本项议案关联股东中住地产开发公司回避表决。

　（二）审议《中房重实地产股份有限公司发展战略制度》

　同意１９０，２７０，８９２股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，

　反对０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％，

　弃权０股，占出席会议股东有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议。

　２、律师法律意见书。

　中房重实地产股份有限公司董事会

　二○一三年一月三十日