证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２０１３－００３

鞍钢股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

１、会议召开情况

（１）会议召开时间： ２０１３年１月３０日９：００。

（２）股权登记日：２０１３年１２月３１日。

（３）会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街１０８号鞍钢东山宾馆。

（４）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（５）会议召集人：公司董事会

（６）会议主持人：公司副董事长杨华先生

（７）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表３３人，代表的股份总数为５，０７９，７７７，５１３股，占公司有表决权总股份数的７０．２１３％；其中内资股股东及股东代表３２人，代表的股份总数为４，９０９，２８０，５１７股，占公司有表决权总股份数的６７．８５６％；外资股股东及股东代表１人，代表的股份总数为１７０，４９６，９９６股，占公司有表决权总股份数的２．３５７％。

其中参加网络投票出席会议的Ａ股股东人数为２８人，代表的股份总数为２４，７７８，７７９股，占公司有表决权总股份数的０．３４２％。

三、提案审议和表决情况：

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通决议：

议案一、审议《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》。

表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
５，０７９，２０３，１７９	９９．９８９％	４５９，８３４	０．００９％	１１４，５００	０．００２％

表决结果：通过。

议案二、审议《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议案》。

表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
２１０，７７０，３４９	９９．７８２％	４５９，８３４	０．２１８％	０	０ ％

表决结果：通过。

议案三、审议《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》。

表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

项目	本报告期 ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日	上年同期 ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约人民币４，１６０百万元	亏损：人民币２，１４６百万元
基本每股 收益	约人民币－０．５７５元／股	人民币－０．２９７元

表决结果：通过。

上述三项议案均为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对该三项议案回避表决。

议案一至议案三的具体内容见２０１２年１１月２１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的本公司第五届董事会第四十次会议决议公告、《鞍钢股份有限公司资产置换、股权转让及股权托管暨关联交易公告》。

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过如下特殊决议：

议案四、审议《关于修改公司章程的议案》。

表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
２１０，７６５，４４９	９９．７８０％	４５９，８３４	０．２１８％	４，９００	０．００２％

表决结果：通过。

议案四的具体内容见２０１２年８月２８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的本公司第五届董事会第三十七次会议决议公告。

四、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和柳思佳律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、鞍钢股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

２、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

３、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份　  公告编号：２０１３－００４

鞍钢股份有限公司业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间： ２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日

２、业绩预告情况：亏损

按《中国企业会计准则》计算

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
２１０，７６５，４４９	９９．７８０％	４５９，８３４	０．２１８％	４，９００	０．００２％

二、业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

受国际经济下滑、国内经济增速下降、市场需求不足、钢铁产能过剩矛盾更加突出以及钢材同质化竞争更加激烈等因素影响，２０１２年钢材产品价格大幅下跌，从而造成本司２０１２年度效益严重下滑，前三个季度亏损严重。虽然本公司采取大量扭亏控亏措施，大幅降低采购成本、物流成本、工序生产成本及期间费用，实施调整品种结构等增效措施，使四季度亏损额有所下降，但仍不能扭转本公司２０１２年亏损局面。

四、其他相关说明

待２０１２年度财务数据经会计师事务所审计并披露后，本公司可能被实施退市风险警示。本公司２０１２年１－１２月份具体财务数据将在２０１２年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鞍钢股份有限公司董事会

２０１３年１月３１日