本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三次会议于２０１３年１月１８日以书面形式发出会议通知，并于２０１３年１月３０日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事１５名，亲自出席１５名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司２０１３年经营计划和财务预算方案》的议案，同意将有关固定资产投资预算提交股东大会批准。

根据本行２０１３年总体发展战略和业务发展需要，经测算，本行２０１３年固定资产投资预算为２９．５亿元，具体情况如下：

项目（单位：亿元）	２０１３年预算
营业办公楼建设	１８．７
信息科技投入	５．０
渠道建设	３．３
营业办公设备更新等	２．５
合计	２９．５

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

二、关于《中国光大银行股份有限公司２０１３－２０１６总体战略》的议案，主要包括发展环境、指导思想、发展愿景、市场定位、发展目标、加快战略转型、实现持续发展、关键驱动因素、战略实施等九个部分。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司２０１２年风险偏好重检及２０１３年风险偏好设定建议》的议案，本次重检进一步明确了本行风险偏好管理框架；并基于风险偏好的核心定义和核心原则，重检新战略规划期内各利益相关方的诉求变化、本行经营中面临的实质性风险暴露变化，进一步完善风险偏好指标体系，清晰界定本行风险轮廓。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

四、关于修订《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案，修订内容包括资本定义、资本管理的组织架构与职责及资本充足率的信息披露内容。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

五、中国光大银行股份有限公司２０１２年度董事会对董事整体履职评价的报告，同意作为２０１２年度董事会评价结果提交监事会。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

六、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（试行）》的议案，同意提交股东大会批准。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

七、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案（试行）》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

2013年1月31日