证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１３－００９

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１３年１月１８日以电子邮件方式发出，并于２０１３年１月３０日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《董事会２０１２年度工作报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《董事会２０１２年度工作报告》详见《公司２０１２年年度报告》第四节“董事会报告”。《公司２０１２年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１２年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并由独立董事在２０１２年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

（四）、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（五）、审议通过了《２０１３年度财务预算报告》。公司２０１３年销售收入目标为１０００００万元；净利润目标为１６０００万元；各项投资预算合计５５１００万元。上述数据只是公司对２０１３年经营情况的一种预算，并不代表公司对２０１３年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（六）、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中第一百五十五条公司的利润分配政策的规定及《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》中的相关规定内容。

经天职国际会计师事务所审计，２０１２年度公司实现归属于母公司股东的净利润９３，４６６，７５７．２４元，母公司实现净利润８５，８２０，０６２．３３元（母公司口径，下同），资本公积６０８，０９０，７１５．５５元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金８，５８２，００６．２３元；加上以前年度未分配利润１０９，０６９，１６２．３１元，减去２０１２年已分配利润１０，２１２，０００．００元；本年度期末实际可供投资者分配的利润为１７６，０９５，２１８．４１元。

同意公司以截止２０１２年１２月３１日总股本１７０，２００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），共计派发１０２１．２万元。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将由１７０，２００，０００股增至３４０，４００，０００股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（七）、审议通过了《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１３】４５－２号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）、审议通过了《关于公司及子公司２０１３年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司２０１３年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过６５０００万元的资金授信。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年，审计费用为３５万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）、审议通过了《公司２０１３年度董事、监事薪酬方案》。

（１）内部董事２０１３年度薪酬标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	１０	１０	２０
不担任管理职务	１０	０	１０

（２）内部监事２０１３年度薪酬标准：

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	９	６	１５
监事	６	３	９

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十二）、审议通过了《公司２０１３年度高级管理人员薪酬方案》。

（１）２０１３年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	１５	１５	３０
彭仪	副总经理	１０．５	１７．５	２８
俞乐	副总经理	１０．５	１９．５	３０
张达	副总经理	１１．８	１８．２	３０
周卫忠	副总经理	９．５	２０．５	３０
施水和	副总经理	９．５	１５．５	２５
程英岭	副总经理	９．５	１２．５	２２

（２）高级管理人员年度绩效考核办法不变

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十三）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１３】４５－１《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十四）、审议通过了《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十五）、审议通过了《２０１２年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１２年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十六）、审议通过了《关于对前次募集资金使用情况补充说明的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《关于前次募集资金使用情况补充说明的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十七）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》。公司于２０１３年２月２２日上午９点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、备查文件

１． 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》。

３．《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。

４．《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

５．《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

６．《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１３－０１０

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于２０１３年１月１８日以书面方式通知，并于２０１３年１月３０日在公司３楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

（一）审议通过了《监事会２０１２年度工作报告》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《监事会２０１２度工作报告》详见《公司２０１２年年度报告》第八节“公司治理”的“五、监事会工作情况”。《公司２０１２年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（三）审议通过了《２０１３年度财务预算报告》。公司２０１３年销售收入目标为１０００００万元；净利润目标为１６０００万元；各项投资预算合计５５１００万元。上述数据只是公司对２０１３年经营情况的一种预算，并不代表公司对２０１３年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（四）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，同意公司以截止２０１２年１２月３１日总股本１７０，２００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），共计派发１０２１．２万元。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将由１７０，２００，０００股增至３４０，４００，０００股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）审议通过了《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１３】４５－２号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

全体监事一致认为：董事会编制的《２０１２年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到２０１２年１２月３１日的募集资金使用情况。 公司２０１２年募集资金实际投入项目为“３．５万吨高档玻璃器皿生产线建设项目”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”，与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》（２０１３－００８）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）审议通过了《关于公司及子公司２０１３年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，同意公司及子公司２０１３年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过６５０００万元的资金授信。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年，审计费用为３５万元。独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过了《２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖ＳＪ【２０１３】４５－１号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过了《２０１２年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

《２０１２年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二Ｏ一三年一月三十日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０１１

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月３０日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信提供担保。２０１３年１月３０日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

一、 担保情况概述

本次担保的被担保人分别为安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即凤阳德瑞矿业有限公司、滁州德力晶质玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司分别为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请１５０００万元的综合授信提供担保。此次担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

（一）为凤阳德瑞矿业有限公司提供担保情况

１、公司名称：凤阳德瑞矿业有限公司

２、公司注册号：３４１１２６００００２６０３１（１－１）

３、住 所：凤阳县工业园区

４、法定代表人姓名：施卫东

５、注册资本：人民币伍仟万圆整

６、实收资本：人民币伍仟万圆整

７、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

８、经营范围：一般经营项目：非金属矿产品销售

９、经审计，截至２０１２年１２月３１日，德瑞矿业总资产５，０２１．６８万元，总负债１．２２万元，净资产５，０２０．４６万元，２０１２年度实现净利润２１．２５万元。

（二）为滁州德力晶质玻璃有限公司提供担保情况

１、公司名称：滁州德力晶质玻璃有限公司

２、公司注册号：３４１１００００００７０４９３

３、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园

４、法定代表人姓名：施卫东

５、注册资本：人民币壹亿叁仟万圆整

６、实收资本：人民币壹亿叁仟万圆整

７、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

８、经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

９、经审计，截至２０１２年１２月３１日，滁州德力总资产１６，５４１．８３万元，总负债２，９４６．１１万元，净资产１３，５９５．７２万元，２０１２年度实现净利润７６１．１５万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保金额及期限：公司为全资子公司德瑞矿业在１５０００万元范围内提供担保，为全资子公司滁州德力在１５０００万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

２、担保方式：承担连带担保责任。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为零。本次为全资子公司担保金额占最近一期经审计的净资产的比例为０％。

六、其他

本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

２、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一三年一月三十日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１３－０１２

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

３、会议召开日期和时间：２０１３年２月２２日，上午９：００。

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

５、股权登记日：２０１３年２月１８日。

二、会议审议事项

（一）审议事项

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》

３、审议《２０１２年年度报告及摘要》

４、审议《２０１２年度财务决算报告》

５、审议《２０１３年度财务预算报告》

６、审议《２０１２年度利润分配预案》

７、审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》

８、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

９、审议《公司２０１３年度董事、监事薪酬方案》

１０、审议《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

１１、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

１２、审议《关于公司及子公司２０１３年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》

（二）各位独立董事向股东大会作２０１２年度述职报告

三、会议出席对象

１、截止２０１３年２月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１３年２月２０日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１

６、登记时间： ２０１３年２月１９日上午９时～１１时，下午１时～４时，２月２０日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一三年一月三十日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
１	审议《２０１２年度董事会工作报告》
２	审议《２０１２年度监事会工作报告》
３	审议《２０１２年年度报告及摘要》
４	审议《２０１２年度财务决算报告》
５	审议《２０１３年度财务预算报告》
６	审议《２０１２年度利润分配预案》
７	审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》
８	审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
９	审议《公司２０１３年度董事、监事薪酬方案》
１０	审议《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
１１	审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》
１２	审议《关于公司及子公司２０１３年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１３年２月１８日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年２月２１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１３－０１３

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于举行２０１２年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司将于２０１３年２月５日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１２年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人徐圣能先生、董事会秘书、财务总监俞乐先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１３－０１５

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于前次募集资金使用情况补充说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议及２０１３年第１次临时股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。２０１３年１月１２日于指定信息披露媒体刊登了《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

为使投资者更清晰地了解前次募集资金的使用状况，结合公司《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》对公司《前次募集资金使用情况专项报告》及《 前次募集资金使用情况鉴证报告》中的内容做如下补充：

一、玻璃器皿生产线技术改造项目补充说明

公司募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目是在原有生产线上进行的更新、改造，基于公司生产工艺的特性，对该项目所产生的经济效益的分析如下：

１、该项目完工后一方面增加了产能、降低产品的生产成本；另一方面提高了产品的品质；通过产能的增加及生产成本的降低，提高了产品的市场销售份额及毛利率；通过产品品质的提高，提升了公司产品的品牌影响力和行业地位；同时巩固公司在日用玻璃器皿方面的传统优势，提高公司的核心竞争力。

２、该项目完工后对产能的影响

２０１２年该项目完工后，公司本年度技改项目实际产能为１０．３７万吨，比上年度增加１．６０万吨，增长了１８．２４％。

３、该项目完工后对能耗的影响

２０１２年该项目完工后，公司本年度吨玻璃综合能耗为０．４８吨标煤，比上年度减少了０．０５吨标煤，降低了９．４３％。

４、该项目效益测算

该项目因为系技改项目，公司未对其单独核算。按照公司关于该项目的可行性研究报告中该项目效益测算的方法（即通过计算该项目实施前后技改项目产品销售收入和利润的增加额测算该项目效益）经测算该项目２０１２年度实现的效益为８３４．１１万元。

二、在《前次募集资金使用情况专项报告》附件二之“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”中针对玻璃器皿生产线技术改造项目进行了补充。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益税后利润	实际效益	截止日累计实现效益（税后利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称
１	年产３．５万吨高档玻璃器皿生产线	３９．４３％	４，００６．１９万元／年	１５５．６	１５５．６	否
２	玻璃器皿生产线技术改造项目	－	２，３２５．４９万元／年	８３４．１１	８３４．１１	否

注１：年产３．５万吨高档玻璃器皿生产线累计产能利用率是于２０１２年７月达到预定可使用状态至２０１２年１２月期间累计实际产量与该期间预期年产量累计数的比值。

特此公告！

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日