证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００３

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年１月２９日上午９：００－１１：３０以现场方式召开；本次会议通知已于２０１３年１月１９日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事９名，实到董事９名。会议由董事长赵长水先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事张杰、董华、张光水将在公司２０１２年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过了《公司２０１２年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

保荐机构就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过了《“扩建年产１０万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案的详细内容见公司２０１３－００７号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，刊登于２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》的议案

７．１《公司２０１２年度财务决算报告》

２０１２年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为５９７，３２６，００４．０８元、３１，１２０，５９５．５７元和２５，９６７，５４３．１３元，比２０１１年同期分别增长５１．３６％、１．４８％和１．２０％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７．２《公司２０１３年度财务预算报告》

２０１３年公司计划实现营业收入７６，３００万元，同比增长２７．７４％（上述经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

８、审议通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。《公司２０１２年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年度报告摘要》同时刊登于２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

９、审议通过了公司２０１２年度利润分配预案的议案

公司２０１２年度归属于母公司股东的净利润为２６，００８，２３７．８５元，截止到２０１２年１２月３１日公司累计未分配利润总额为１３６，７６６，４８０．８６元。考虑公司项目及运营资金的需要，公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过了《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》的议案

公司连续六年聘请了山东天恒信有限责任会计师事务所作为公司的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。山东天恒信有限责任会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司决定续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构，审计费３８万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议，独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１１、审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易》的议案

董事赵长水先生、李维忠先生、陈学同先生所任职的齐星集团有限公司为邹平县雪花山旅游度假村有限公司及邹平齐星开发区热电有限公司的控股股东，存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

该议案的详细内容见公司２０１３－００５号《山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年度日常关联交易公告》，刊登于２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就该议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案的详细内容见公司２０１３－００８号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》，刊登于２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１３、审议通过了《关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案的详细内容见公司２０１３－００９号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司提供担保的公告》，刊登于２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１４、审议通过了《关于延长公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）相关事项有效期的议案》

公司于２０１２年３月６日召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，有效期限为一年，于２０１３年３月６日到期。鉴于上述议案的有效期将至，特提请２０１２年度股东大会审议将公司非公开发行有关议案的有效期延长６个月，同时授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期相应延长６个月。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于本次发行的其他相关内容不变。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１５、审议通过了《关于提请召开公司２０１２年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》的内容详见２０１３年１月３１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００４

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１３年１月２９日下午１４：００－１６：００以现场会议的方式召开；本次会议通知已于２０１３年１月１９日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面对纳入评价范围的业务与事项均已建立健全了有效的内部控制制度，并符合相关法律法规和监管部门的要求，符合公司经营发展的需要，保证了公司各项经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《公司２０１２年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、审议通过了《公司２０１２年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

６、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

７、审议通过了《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》的议案

经审核，监事会认为：山东天恒信有限责任会计师事务所自２００７年以来，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易》的议案

经审核，监事会认为：公司２０１３年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

监事会

二○一三年一月三十一日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００５

山东齐星铁塔科技股份有限公司

２０１３年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》，并形成决议。审议该议案时，关联董事赵长水先生、李维忠先生、陈学同先生回避表决，非关联董事一致同意以上议案。

２、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	２０１３年预计总金额（万元）	２０１２年实际发生
			发生金额（万元）	占同类业务比例（％）
接受关联人提供的劳务	邹平县雪花山旅游度假村有限公司	８０	１８．５３	１２．６４
向关联人销售产品、商品	邹平齐星开发区热电有限公司	１３００	３３．８８	０．６９

二、关联人介绍和关联关系

１、邹平县雪花山旅游度假村有限公司

邹平县雪花山旅游度假村有限公司成立于２００３年１２月１８日，法定代表人：赵长水，注册资本１，０００万元，住所：邹平县西董镇，经营范围：前置许可经营项目：住宿，大型餐馆，生产销售饮料（仅限《全国工业产品生产许可证》附页所核准的产品明细范围内）。一般经营项目：旅游开发，农业观光服务，物业管理服务，有机蔬菜销售（全部经营项目中法律、法规禁止的不得经营，应经专项审批的未获得审批前不得经营）。

截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产６３，６７２．１１万元，净资产３２５．８４万元，主营业务收入２，２４６．２９万元，净利润２０１．５４万元（以上数据未经审计）。

邹平县雪花山旅游度假村有限公司与本公司关联关系为受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。

该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。

２、邹平齐星开发区热电有限公司

邹平齐星开发区热电有限公司成立于２００４年６月１日，注册资本１０，０００万元，法定代表人赵长水，住所：邹平县城东经济开发区，经营范围：发电、售电、供热、热水养殖、制水（内部循环用）。

截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产１８８，０４８万元，净资产２３，０５５万元，主营业务收入１３３，８３８万元，净利润１０，０６７万元（以上数据未经审计）。

邹平齐星开发区热电有限公司与本公司关联关系为受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第三条规定的关联关系情形。

该公司经营情况良好，不存在不能履约的风险，不会对我公司的经营产生不良影响。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

公司与关联方之间的业务往来按市场化进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、公平、公允的市场原则进行，结算方式为货币结算。

２、关联交易合同签署情况

该项日常关联交易经本次董事会审议通过后，双方正式签订日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

公司独立董事认为：公司２０１３年度与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于审议公司２０１３年度日常关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司２０１３年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

公司保荐机构中航证券认为：

１、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００６

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司提请第二届董事会第十六次会议审议《关于提请召开公司２０１２年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１２年度股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间：现场会议定于２０１３年２月２８日（星期四）上午９：００

网络投票时间：２０１３年２月２７日－２０１３年２月２８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月２８日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年２月２７日下午１５：００至２０１３年２月２８日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出席重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１３年２月２２日

６、出席对象：

（１）截至２０１３年２月２２日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

７、现场会议召开地点：公司一楼会议室

公司地址：邹平县开发区会仙二路

二、会议审议事项

１、关于审议《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案

２、关于审议《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案

３、关于审议《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》的议案

４、关于审议《公司２０１２年度报告及其摘要》的议案

５、关于审议公司２０１２年度利润分配预案的议案

６、关于审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》的议案

７、关于向银行申请综合授信额度的议案

８、关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案

９、关于延长公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）相关事项有效期的议案

上述议案的详细内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

在本次会议上独立董事张杰先生、董华先生和张光水先生分别作２０１２年度述职报告。

三、会议登记方法

１、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：２０１３年２月２５日－２７日上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，相关事宜具体情况如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２３５９

２．投票简称：齐星投票

３．投票时间：２０１３年２月２８日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	１００．００
１	关于审议《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案	１．００
２	关于审议《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案	２．００
３	关于审议《公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》的议案	３．００
４	关于审议《公司２０１２年度报告及其摘要》的议案	４．００
５	关于审议公司２０１２年度利润分配预案的议案	５．００
６	关于审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》的议案	６．００
７	关于向银行申请综合授信额度的议案	７．００
８	关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案	８．００
９	关于延长公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）相关事项有效期的议案	９．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年２月２７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年２月２８日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、公司联系地址：

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码：２５６２００

联系人：耿军 王立鹏

联系电话：０５４３－４３０５９８６ 传真：０５４３－４３０５２９８

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

授权委托书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１３年２月２８日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	公司２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》
４	《公司２０１２年度报告及其摘要》
５	关于审议公司２０１２年度利润分配预案的议案
６	《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构》
７	关于向银行申请综合授信额度的议案
８	关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案
９	关于延长公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）相关事项有效期的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１３年 月 日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００７

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月２９日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《“扩建年产１０万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目节余募集资金１９，２４７，２８８．３７元（含利息收入）永久补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］８１号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７５０．００万股，每股发行价格为１６．９８元，募集资金总额共计４６，６９５．００万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为４３，６４２．３５万元。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【２０１０】第３２０１号《验资报告》。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５７０．６２万元计入当期损益，相应调整增加资本公积。调整后，发行费用为２，４８２．０３万元，实际募集资金净额为４４，２１２．９７万元。

二、“扩建年产１０万吨铁塔项目”资金使用及节余情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目情况的介绍，公司计划用募集资金１６，５７２万元用于“扩建年产１０万吨铁塔项目”，其中固定资产投资１２，４７１万元，铺底流动资金４，１０１万元。

２０１１年１１月１５日，公司发布投资项目进展公告（公告编号：２０１１－０４７），公司上市募集资金投资项目“扩建年产１０万吨铁塔项目”已按照招股说明书的要求全部建成。

截止到２０１３年１月２８日，公司“扩建年产１０万吨铁塔项目”募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	扩建年产１０万吨铁塔项目
承诺募集资金投资金额	１６５，７２０，０００．００
账户利息收入	２，５２８，７７９．９５
账户手续费支出	９，５２１．０７
实际使用募集资金金额	１４８，９９１，９７０．５１
募集资金使用比例	８９．９１％
募投项目节余资金金额（含利息）	１９，２４７，２８８．３７

目前，“扩建年产１０万吨铁塔项目”生产线已达到预定可使用状态，生产能力、质量保证能力均达到项目的预期目标，生产线正常运转。

公司认为，扩建年产１０万吨铁塔项目建设已经完成，为提高节余募集资金的使用效益，公司拟将本项目节余资金１９，２４７，２８８．３７元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。

三、“扩建年产１０万吨铁塔项目”资金节余的原因

１、公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。

２、项目建设过程中，在保证产品质量的前提下，公司通过工艺改进、设计技术创新、结构优化提高了设备生产能力。

３、公司充分利用现有技术优势和行业经验，本着厉行节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，节约了项目资金。

四、公司将节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司拟将剩余募集资金１９，２４７，２８８．３７元（含利息收入）永久补充日常经营所需的流动资金。

公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、保荐机构意见

公司保荐机构中航证券认为：

１、公司本次使用“扩建年产１０万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效益，符合全体股东的利益，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；

２、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

综上所述，中航证券对齐星铁塔本次使用“扩建年产１０万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００８

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司营运资金的需要，公司拟向各家银行申请授信额度如下：

附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司 ２０１２年度金额单位：人民币万元
募集资金总额			４４，２１２．９７		本年度投入募集资金总额				４，０４５．８６
报告期内变更用途的募集资金总额			０．００		已累计投入募集资金总额				４３，９７１．５２
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建年产１０万吨铁塔项目	否	１６，５７２．００	７，３２７．１２	６３．７３	７，４３８．２８	１０１．５２％	２０１０／１１／３０	７９２．６５	否	否
	否		９，２４４．８８	２，５９０．５７	７，４３９．７０	８０．４７％	２０１１／１１／３０	－１，１４６．０３	否	否
承诺投资项目小计		１６，５７２．００	１６，５７２．００	２，６５４．３０	１４，８７７．９８	８９．７８％		－３５３．３８
闲置募集资金暂时补充流动资金				１，５００．００	１，５００．００
超募资金投向
年产２０万吨铁塔项目（一期十万吨）		１１，１７０．３５	１１，１７０．３５	－１０８．４４	１１，１２２．９２	９９．５８％	２０１１／１１／３０	－７５１．７０	否	否
归还银行贷款（如有）		１０，３００．００	１０，３００．００		１０，３００．００
补充流动资金（如有）		６，１７０．６２	６，１７０．６２		６，１７０．６２
超募资金投向小计		２７，６４０．９７	２７，６４０．９７	－１０８．４４	２７，５９３．５４			－７５１．７０
合计		４４，２１２．９７	４４，２１２．９７	４，０４５．８６	４３，９７１．５２			－１，１０５．０８
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					１、扩建年产１０万吨铁塔项目和年产２０万吨铁塔项目一期１０万吨均已完工，不存在未达到计划进度的情况。 ２、未达到预计收益的原因说明： ①由于国家电网招标因素、国际市场需求暂时性回落等因素的影响，公司新增产能未能有效释放； ②由于原材料价格波动、国家电网收回招标采购权等因素的影响，导致市场竞争激烈； ③公司规模的扩张，导致固定资产折旧费用、期间费用大幅增加。 受以上多种因素影响，导致募投项目暂未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施主体及地点变更说明					１、２０１１年４月２１日，公司２０１１年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司扩建年产１０万吨项目中的５万吨实施主体及实施地点。公司５万吨募投项目实施地点为由山东省邹平县经济开发区会仙二路２８号变更为山东省胶州市九龙镇工业园区，实施主体由山东齐星铁塔科技股份有限公司变更为青岛齐星铁塔有限公司。 ２、２０１１年４月２１日，公司２０１１年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，并于２０１１年５月１０日召开第一次临时股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司扩建年产１０万吨项目中的５万吨实施主体及实施地点，利用募投资金中９，２４４．８８万元用于该项目建设。截止到２０１２年１２月３１日，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户，并已实际支付７４３９．７０万元。
募集资金投资项目实施调整方式情况					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					１、２０１０年３月９日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中１０，３００．００万元偿还银行借款，利用超募资金中５，６００．００万元补充公司正常经营所需流动资金；２０１１年４月２１日，第二届董事会第七次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中５７０．６２万元补充公司正常经营所需流动资金，截止到２０１１年１２月３１日，已全额支付５７０．６２万元；截止期末累计补充流动资金为６，１７０．６２万元，归还银行借款１０，３００．００万元。 ２、２０１０年６月７日，公司２０１０年第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司投资年产２０ 万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中１１，１７０．３５万元及利息２８．０３万元建设青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目，截止到２０１２年１２月３１日，青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目已投入超募资金１１，１２２．９２万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					２０１０年３月３１日，公司２０１０年第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金１，８７６．６２万元，公司已于２０１０年４月２日划转了上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					２０１２年１０月１４日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用１５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺使用期限不超过六个月，不影响募投项目建设进度。截止到２０１２年１２月３１日，已全额支付１，５００．００万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
尚未使用的募集资金用途及去向					承诺募投项目和年产２０万吨铁塔项目（一期十万吨）已基本完工，但募投项目内的资金仍需要进一步支付欠付供应商的款项，以及需要支付铺底流动资金，剩余募集资金将继续支付尚未支付款项。
募集资金其他使用情况					无
其他说明					年产２０万吨铁塔项目一期项目本年投入出现负数，系汇率变动导致信用证支付方式进口设备退回部分保证金所致。

公司２０１３年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币４７０００万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

公司董事会授权董事长赵长水先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－００９

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于为全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）为满足生产经营的需要拟向中国民生银行青岛分行申请授信１００００万元。本公司同意为青岛齐星的债务承担连带保证担保责任。上述担保合同尚未签订，本公司将授权董事长根据建设经营需要签署该项担保协议。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：青岛齐星铁塔有限公司

２、注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路１７号

３、法定代表人：赵强

４、成立时间：２０１０年７月３１日

５、经营范围：生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、物流仓储设备及其软件；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或活禁止进出口的商品及技术除外）。

６、注册资本：２００００万元

７、青岛齐星铁塔有限公司股本结构：本公司持有１００％的股权

截止到２０１２年１２月３１日，青岛齐星铁塔有限公司经审计的资产总额为５７，２８５万元，净资产为１９，７２３万元，负债总额为３７，５６２万元，负债率为６５．５７％，净利润为－８９７万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司

２、被担保方：青岛齐星铁塔有限公司

３、担保内容：综合授信

４、担保金额：１００００万元

５、担保期限：１年

６、担保方式：连带责任保证担保；

７、其他：公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为，青岛齐星是公司全资子公司，公司有能力控制其资金的使用，青岛齐星经营情况正常，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于青岛齐星筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１２年１２月３１日，本公司及子公司累计对外担保总额为３００００万元；本次担保实施后，本公司及控股子公司累计对外担保总额为４００００万元，全部为本公司向全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的５８．７６％。本公司无逾期担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月三十一日

山东齐星铁塔科技股份有限公司

２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司编制了２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］８１号）核准，本公司由主承销商东海证券有限责任公司于２０１０年２月采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７５０．００万股，每股发行价格为１６．９８元，募集资金总额共计４６，６９５．００万元，扣除证券公司发行和保荐费１，９５０．００万元后，实际募集资金总额为４４，７４５．００万元，上述募集资金于２０１０年２月４日到位，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用１，１０２．６５万元后，公司本次募集资金净额为４３，６４２．３５万元。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【２０１０】第３２０１号《验资报告》。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５７０．６２万元计入当期损益，相应调整增加资本公积。

（二）募集资金使用和结余情况：

公司以前年度已使用募集资金３９，９２５．６６万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３１９．７３万元；２０１２年公司实际使用募集资金金额为４，０４５．８６万元；２０１２年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为１５．１３万元；累计已使用募集资金为４３，９７１．５２万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额３３４．８６万元。

截止到２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户余额为５７６．３２万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与东海证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司济南解放路支行及中国银行股份有限公司邹平支行于２０１０年３月９日签订了《募集资金三方监管协议》。２０１０年８月２０日本公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对青岛齐星铁塔有限公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。

２０１１年４月２１日公司第二次董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，并于２０１１年５月１０日召开２０１１年度第一次临时股东股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，２０１１年６月２日本公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司现已启动２０１２年度非公开发行股票方案，并聘请中航证劵有限公司（以下简称“中航证劵”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的衔接和展开，２０１２年３月２８日公司与东海证劵、中航证劵签订了《山东齐星铁塔科技股份有限公司与东海证劵有限责任公司、中航证劵有限公司关于保荐工作的协议》（以下简称“《三方协议》”）， 《三方协议》规定，东海证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，其持续督导义务自《三方协议》生效之日起解除，中航证券作为公司２０１２年度非公开发行股票的保荐机构，将承接自《三方协议》生效之日（含当日）起至２０１２年１２月３１日止公司首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。

（二）截至２０１２年１２ 月３１日，募集资金专户存储情况

本公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到２０１２年１２月３１日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	授信额度（万元）
华夏银行济南分行市中支行	１０，０００
光大银行济南分行历山路支行	６，０００
平安银行济南高新区支行	３，０００
招商银行济南分行	８，０００
中信银行青岛分行海尔路支行	１０，０００
兴业银行滨州分行	１０，０００
合计	４７，０００

注：截至２０１２年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为５，７６３，１７９．５５元，募集资金账户余额实际为５，７６３，１７９．５５元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１１年４月２１日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，并于２０１１年５月１０日召开第一次临时股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司募投项目“扩建年产１０万吨铁塔项目”中的５万吨实施主体及实施地点，公司５万吨募投项目实施地点由山东省邹平县经济开发区会仙二路２８号变更为山东省胶州市九龙镇工业园区，实施主体由山东齐星铁塔科技股份有限公司变更为青岛齐星铁塔有限公司，利用募投资金中９，２４４．８８万元用于该５万吨铁塔项目建设。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１０年２月４日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入１，８７６．６２万元。根据２０１０年３月３１日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金１，８７６．６２万元，公司已于２０１０年４月２日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１０月１４日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用１５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺使用期限不超过六个月，即２０１２年１０月１４日至２０１３年４月１４日。公司已于２０１２年１０月１９日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。

（五）超募资金的金额、用途及使用进展情况

根据本公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中１０，３００．００万元用于偿还银行借款；根据本公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中５，６００．００万元补充公司正常经营所需流动资金，已全部支付上述款项；根据本公司第二届董事会第七次会议审议通过的《利用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中５７０．６２万元用于流动资金，截止２０１２年１２月３１日，已支付５７０．６２万元。截止本报告期末累计补充流动资金６，１７０．６２万元，用于偿还银行借款１０，３００．００万元。

根据本公司２０１０年第一届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司投资年产２０万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中１１，１７０．３５万元及利息２８．０３万元投资建设青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户。截止到２０１２年１２月３１日，已累计使用超募资金用于年产２０万吨铁塔项目款项为１１，１２２．９２万元。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月二十九日

银行名称	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
华夏银行股份有限公司济南解放路支行	６９３００１８１９１０００８３４３	活期存款	１，１０２，２８６．５２
中国工商银行股份有限公司胶州支行	３８０３０２８２２９２００２６５７９２	活期存款	１，２１９，４６３．５４
中国工商银行股份有限公司胶州支行	３８０３０２８２２９２００２９７５８９	活期存款	３，４４１，４２９．４９
合计			５，７６３，１７９．５５