证券代码：６００７１５ 证券简称：松辽汽车 编号：临２０１３－００１号

松辽汽车股份有限公司

七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司七届董事会第十二次会议于２０１３年１月３０日上午以传真方式召开，应有７名董事参与表决，实有７名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会２０１３年第一次会议审议通过，并与中准会计师事务所有限公司协商，决定聘请中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘任期为一年，２０１２年度的内部控制审计费用为１６万元。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

二、关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的有关事宜。

（表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票）

（具体内容详见公司２０１３－００２号临时公告）

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

证券代码：６００７１５ 证券简称：松辽汽车 编号：临２０１３－００２号

松辽汽车股份有限公司董事会关于

召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：２０１３年２月２８日上午９时

● 股权登记日：２０１３年２月２０日

● 会议召开地点：公司办公楼会议室

● 会议方式：现场开会方式

● 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

１、本次会议召集人：公司董事会

２、会议方式：现场开会方式

３、地点：公司办公楼会议室

４、时间：２０１３年２月２８日上午９时

５、股权登记日：２０１３年２月２０日

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
１	关于公司董事会成立内控委员会的提案	否
２	关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的提案	否

《关于公司董事会成立内控委员会的提案》内容详见公司临２０１２－０２１号公告。

三、会议出席对象

１、２０１３年２月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、参会方式

１、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。

３、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

４、登记时间：２０１３年２月２７日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０。

五、其他事项

１、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

２、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路２２号。

联 系 人：孙华东 卓仪若

会议联系电话：０２４－３１３８７０７８ ０２４－３１３０７０５０

会议联系传真：０２４－３１３８７０７７

六、备查文件目录

１、公司七届董事会第十二次会议决议。

特此通知

松辽汽车股份有限公司董事会

２０１３年１月３０日

附件一：

松辽汽车股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１３年２月２８日（星期四）上午９点在贵公司会议室召开的２０１３年第一次临时股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：２０１３年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

松辽汽车股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注１）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注２）：

序号	提案名称（附注３）	同意	反对	弃权
１	关于公司董事会成立内控委员会的提案
２	关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的提案

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注４）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注５）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数（附注６）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人签名（或盖章）（附注７）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名（或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签署日期：２０１３年＿＿ 月＿＿ 日

附注：

１、 请用正楷填上受托人的全名。

２、 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

３、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。

４、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。

５、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

６、请填上股东拟授权委托的股份数目。

７、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。