证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１３－０４

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　第六届董事局２０１３年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局２０１３年第一次临时会议于２０１３年１月２９日以通讯方式召开，会议通知已于２０１３年１月２３日送达全体董事。会议由陈良贤董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　会议一致审议通过《申请担保的议案》；

　为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业有限公司（以下简称“广西矿业公司”）业务发展，同意公司为广西矿业公司向招商银行深圳时代广场支行申请３０００万元短期借款提供保证担保，广西矿业公司其他两股东将其持有的广西矿业公司部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保，同时广西矿业公司为该项借款提供反担保。

　同意１１票，反对０票，弃权０票

　此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　２０１３年１月３１日

　证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１３－０５

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　２０１３年１月２９日，公司第六届董事局２０１３年第一次临时会议一致审议通过《申请担保的议案》。

　为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业有限公司（以下简称“广西矿业”）业务发展，同意公司为广西矿业向招商银行深圳时代广场支行申请３０００万元短期借款提供保证担保，广西矿业其他两股东将其持有的广西矿业部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保，同时广西矿业为该项借款提供反担保。

　此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的１０％，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　广西中金岭南矿业有限责任公司

　住所： 广西武宣县桐岭镇湾龙村

　法定代表人：马国秋

　注册资本：２，８１２．５０万元

　与本公司关系：持股７５％，为公司控股子公司

　经营范围： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

　主要财务状况：

　截至２０１０年１２月３１日，广西矿业经审计的资产总额为人民币１７，５８３．６６万元，负债８，３６７．６７万元，净资产９，２１５．９９万元，资产负债率４７．５９％。

　截至２０１１年１２月３１日，广西矿业经审计的资产总额为人民币３５，０３７．５９万元，负债１３，２３０．５６万元，净资产２１，８０７．０３万元，资产负债率３７．７６ ％。

　截至２０１２年 １２ 月 ３１ 日，广西矿业未经审计的资产总额人民币４９，３００万元，负债总额人民币２８，９５３万元，净资产 ２０，３４７万元，资产负债率５８．７３％。

　三、担保主要内容

　公司为广西矿业向招商银行深圳时代广场支行申请３０００万元短期借款提供保证担保，广西矿业其他两股东将其持有的广西矿业部分股权质押给本公司作为该项借款的反担保，同时广西矿业为该项借款提供反担保。

　四、董事局意见

　本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日， 公司累计发生对外担保 １４，９００万元，累计解除担保１４，０５０万元。

　截至２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额折合人民币１６，４００ 万元；公司对外担保全都是对控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

　六、备查文件

　公司第六届董事局２０１３年第一次临时会议决议。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　２０１３年１月３１日