证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００５
浙江日发数码精密机械股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于２０１３年１月３０日召开２０１３年第一次职工代表大会，选举梁洪均先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），该职工代表监事与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的２名监事任期一致。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
二O一三年一月三十日
附件：简历
梁洪均先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７３年１０月，大专学历；现任公司职工代表监事，公司铣镗事业部副总经理；曾任公司总装工厂厂长、铣镗事业部总经理助理。
截至披露日，梁洪均先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００６
浙江日发数码精密机械股份有限公司
２０１３年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
１、董事会于２０１３年１月１５日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》；
２、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
３、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开情况
（１）会议召开时间：２０１３年１月３０日上午９：００
（２）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
公司三楼会议室
（３）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
（４）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（５）会议主持人：公司董事长王本善先生
（６）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
２、出席情况
（１）出席现场会议的股东（代理人）代表共５名，代表有表决权股份９９，９１９，４９７股，占公司总股本１４４，０００，０００股的６９．３９％。
（２）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案采取累积投票制选举王本善先生、王吉先生、陆平山先生、杨宇超先生、于成廷先生、王仲辉先生和潘自强先生为公司第五届董事会董事，其中于成廷先生、王仲辉先生和潘自强先生为公司为第五届董事会独立董事；任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。具体表决结果如下：
（１）非独立董事表决情况：
１）选举王本善先生为公司第五届董事会董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２）选举王吉先生为公司第五届董事会董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
３）选举陆平山先生为公司第五届董事会董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
４）选举杨宇超先生为公司第五届董事会董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
（２）独立董事表决情况：
１）选举于成廷先生为公司第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２）选举王仲辉先生为公司第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
３）选举潘自强先生为公司第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
该议案采取累积投票制选董益光先生、夏新先生为公司为第五届监事会监事，与职工代表监事梁洪均先生共同组成公司第五届监事会；上述监事任期三年自２０１３年１月３０日起至第五届监事会任期届满时止。表决结果如下：
１）选举董益光先生为公司第五届监事会监事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２）选举夏新先生为公司第五届监事会监事；
该议案的表决结果为：同意９９，９１９，４９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：日发数码本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件
１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；
２、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二O一三年一月三十日
证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００７
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年１月３０日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于２０１３年１月２０日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事７人，实到７人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举王本善先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：
１、审计委员会：王仲辉、潘自强、王吉
２、战略委员会：于成廷、王仲辉、王本善
３、提名委员会：于成廷、潘自强、王吉
４、薪酬与考核委员会：王仲辉、潘自强、王本善
各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王本善先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆平山先生为公司副总经理，负责车铣事业部的生产经营管理工作；同意聘任杨宇超先生为公司副总经理，负责铣镗事业部的生产经营管理工作；同意聘任丁亚灿先生为公司副总经理，负责磨削事业部的生产经营管理工作；同意聘任李燕女士为公司副总经理，负责证券投资部的相关工作。上述人员任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李燕女士为公司董事会秘书，负责董事会办公室的相关工作，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
李燕女士联系方式如下：
１、联系电话、传真：０５７５－８６２９９８８８、０５７５－８６２９９１７７
２、办公邮箱：ｌｉｙａｎ＠ｒｉｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
４、邮政编码：３１２５００
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任周国祥先生为公司财务负责人，负责财务部相关工作，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任黄林军先生为公司内审部负责人，负责内审部相关工作，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关工作，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届董事会任期届满时止。
陈甜甜女士联系方式如下：
１、联系电话、传真：０５７５－８６２９９８８８、０５７５－８６２９９１７７
２、办公邮箱：ｃｈｅｎｔｔ＠ｒｉｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
４、邮政编码：３１２５００
表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二O一三年一月三十日
附件：简历
１、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６２年９月，大学本科学历；现任公司董事长兼总经理，上海日发数字化系统有限公司董事长兼总经理、浙江日发控股集团有限公司董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。
截至披露日，王本善先生直接持有公司４．５％的股份；除在日发集团担任董事外，与持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６３年３月，大专学历；现任浙江日发控股集团有限公司副总裁、执行董事；曾任浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任、浙江日发控股集团有限公司工会主席、助理总裁等。
截至披露日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７１年６月，大学本科学历；现任公司副总经理；曾任公司技术部经理和技术副总。
截至披露日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７２年６月，大专学历；现任公司副总经理；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经理和总经理。
截至披露日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、于成廷先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９４０年１月，高级工程师；现任公司独立董事，中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长；曾任中国机床工具工业协会高级顾问、秘书长（总干事长）、常务副理事长，党支部书记。
截至披露日，于成廷先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于成廷先生于２００２年４月２２日至２００２年４月２６日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为０１９８２。
６、王仲辉先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６２年１２月，教授，硕士生导师；现任公司独立董事、南京财经大学ＷＴＯ研究中心教授，硕士生导师；曾任南京财经大学国际经贸学院副院长、新加坡国立大学东亚政治经济研究所研究员，杭州电子科技大学财经学院教授。
截至披露日，王仲辉先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王仲辉先生于２００８年参加了由中国证券监督管理委员会授权上海国际会计学院举办的２００８年度第七期上市公司独立董事任职资格培训班，并取得结业证书，证书编号为０１１８９。
７、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６５年，硕士研究生，注册会计师，会计学和ＭＢＡ硕士生导师；浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。
截至披露日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘自强先生于２０１１年７月２２日至２０１１年７月２４日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结业证书，证书号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（１１０３６０７１７２）号。
８、丁亚灿先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７６年５月，大专学历；现任公司磨削事业部负责人；曾任公司物资管理部副经理、经理。
截至披露日，丁亚灿先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
９、李燕女士：中国国籍，无境外居留权，生于１９７９年１月，硕士学历；现任公司董事会秘书、副总经理；曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。
截止披露日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
１０、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６３年８月，大学本科学历，会计师；现任公司财务部负责人；曾任公司财务主管。
截至披露日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
１１、黄林军先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７３年１１月，大学本科学历，企业法律顾问、内部审计师；现任公司内审部负责人；曾任浙江新时代律师事务所律师、浙江京新药业股份有限公司信用部经理兼法务顾问、公司法务专员、营销办主任。
截至披露日，黄林军先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
１２、陈甜甜女士：中国国籍，无境外居留权，生于１９８３年１１月，大学本科学历；现任公司证券事务代表；曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司职员、公司人力资源部人事专员、董秘办文员。
截至披露日，陈甜甜女士未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘资格培训考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００８
浙江日发数码精密机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月３０日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于２０１３年１月２０日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事夏新先生召集和主持，公司应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意董益光先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自２０１３年１月３０日起至第五届监事会任期届满时止。其简历见附件。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
特此决议！
浙江日发数码精密机械股份有限公司
监事会
二O一三年一月三十日
附件：董益光先生简历
董益光先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６３年９月，中专学历；现任浙江日发控股集团有限公司党委副书记；曾任南岩机电科技园开发有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司助理总裁。
截至披露日，董益光先生未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００９
浙江日发数码精密机械股份有限公司
２０１２年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩
１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日；
２、前次业绩预告情况
前次业绩预告披露时间及方式：于２０１２年１０月２３日在２０１２年第三季度报告中披露；
预计的业绩：２０１２年１－１２月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为０％至２０％。
３、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：１０％至３０％ | 盈利：９，８０１．９８万元 |
| 盈利：6861.39万元至8821.78万元 |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
导致２０１２年度归属于上市公司股东的净利润与原预告相比出现下降主要有以下原因：
受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，导致公司下游行业受影响明显，作为上游配套企业，公司产品销售未达到预期，销售收入同比下降，使得本期净利润比上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的２０１２年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事会
二O一三年一月三十日
上一期 下一期
