股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１３－００３号

　中国农业银行股份有限公司

　董事会决议公告

　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于２０１３年１月３０日在北京、香港以视频连线方式召开。会议应出席董事１４名，实际出席董事１４名，其中胡定旭董事、温铁军董事在香港会场通过视频连线方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

　本次会议由蒋超良董事长主持，会议审议并通过了以下议案：

　一、关于申请实施资本管理高级方法的议案

　议案表决情况：有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　二、关于《＜商业银行资本管理办法（试行）＞三大支柱达标和实施规划》的议案

　议案表决情况：有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年一月三十日