证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１３－００５

　湖北双环科技股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　现场会议召开时间为：２０１３年１月３０日下午１４：３０；

　互联网投票系统投票时间：２０１３年１月２９日下午１５：００－２０１３年１ 月３０日下午１５：００；

　交易系统投票具体时间为：２０１３ 年１月３０日上午９：３０－１１：３０，

　下午１３：００－１５：００；

　２、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

　３、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式进行；

　４、会议召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：公司董事长张道红 ；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　（二）、会议出席情况

　１、参加表决的股东及股东代理人６５人，代表股数１２１，８２２，９９３ 股，占公司股份总数的２６．２５％。

　其中参加网络投票的股东６３人，代表股数３，７８３，３１２股，占公司股份总数的０．８１５１％％。

　２、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

　３、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　１．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决加网络投票的方式。本次年度股东大会审议的议案均为普通议案，经出席会议的股东所持有效投票数的５０％以上同意即为通过。

　２．提案审议表决情况

　２．１、《双环科技担保议案》

　表决结果为：同意１１８，０５３，４８１股，占出席本次股东大会有效表决权股份９６．９０％；反对３，７３２，８１２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的３．０６％；弃权３６７，００股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０．０３％；本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为： 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司２０１３

　年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北双环科技股份有限公司董事会

　二〇一三年一月三十一日

　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１３－００６

　湖北双环科技股份有限公司

　２０１２年度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √ 同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经预审计。

　三、业绩变动原因说明

　本报告期业绩发生大幅变动，主要原因是由于受国家宏观调控的影响，公司主导产品的下游需求不足，同时生产能力不断增加，导致公司本年度产品价格和产品产量均较去年同期有较大幅度的下降，导致公司业绩发生大幅下滑。

　四、其他相关说明

　本业绩预告未经预审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月三十一日