本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于２０１３年１月２１日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于２０１３年１月２４日以专人送达或传真方式进行了审议表决，全体９名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议经全体董事表决，以９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》；

　根据中核华原钛白股份有限公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司拟向不超过１０名其他特定投资者发行２９６０万股股份募集配套资金，用于补充流动资金。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上市公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为了使本次募集资金能及时到帐并规范管理，全体董事同意公司在建设银行甘肃矿区支行和工商银行甘肃矿区分行分别开立一个募集资金专用账户，用于本次募集资金的存放及管理。开立募集资金专用账户并签订三方监管协议后，公司将另行公告。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月二十五日