本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１３年１月１２日在指定媒体上披露了《湖南金健米业股份有限公司关于股东拟协议转让公司股份并公开征集受让方的公告》，并于２０１３年１月１７日在指定媒体上披露了《湖南金健米业股份有限公司＜关于股东拟协议转让公司股份并公开征集受让方的公告＞相关信息变更的公告》。

　２０１３年１月２４日，本公司接到股东中国农业银行股份有限公司常德分行（以下简称“常德分行”）通知，经股东审核，认定湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）符合公开征集条件的要求，并同意履行公开征集条件中应履行的承诺。２０１３年１月２４日，常德分行与金霞公司签署了《中国农业银行股份有限公司常德分行与湖南金霞粮食产业有限公司之股份转让协议》，常德分行将其持有的本公司全部股份９２，６５６，５５０股（占本公司总股本的１７．０２％）转让给金霞公司，每股转让价格为４．６２元。

　本次股份转让完成后，常德分行将不再持有本公司的股份，金霞公司持有本公司９２，６５６，５５０股股份，占本公司总股本的１７．０２％。金霞公司住所为长沙市开福区芙蓉中路一段１６０号，注册资本为人民币５，０００万元，法定代表人为谢文辉，经营范围为“生产加工大米（全国工业产品生产许可证有效期至２０１５年０１月０８日）；粮食收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１４年３月２２日）；预包装食品批发（食品流通许可证有效期至２０１３年０４月０５日）；货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂的销售（不含未经审批和前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）”。

　本次股份转让事宜尚待中华人民共和国财政部批准，是否能够获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施还存在重大不确定性。关于常德分行和金霞公司分别签署的权益变动报告书将另行公告。

　为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司临时公告。《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露报刊及网站，本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南金健米业股份有限公司

　二○一三年一月二十四日