证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－００２

　珠海港股份有限公司

　第八届董事局第十六次会议

　决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十六次会议通知于２０１３年１月２１日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年１月２３日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

　一、关于公司向中信银行珠海分行申请综合授信的议案

　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中信银行珠海分行申请：金额人民币２００００万元、期限１年的综合授信额度。综合授信额度包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

　参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

　二、关于为珠海港物流发展有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案

　公司拟向中信银行珠海分行申请流动资金借款授信额度２亿元。公司全资子公司珠海港物流发展有限公司因业务需要，拟使用上述２亿授信额度中不超过７２００万元的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资，并由公司为珠海港物流使用的不超过７２００万元的授信额度提供连带责任保证。同时授权公司董事局主席签署有关担保文件。

　议案内容详见刊登于２０１３年１月２５日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海港物流提供担保的公告》。

　参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

　珠海港股份有限公司董事局

　２０１３年１月２５日

　证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－００３

　珠海港股份有限公司

　关于为全资子公司珠海港物流

　提供担保提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据２０１３年１月２３日召开的第八届董事局第十六次会议决议，公司拟以信用方式向中信银行珠海分行申请：金额人民币２００００万元、期限１年的综合授信额度。现公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）因业务需要，拟使用上述２亿授信额度中不超过７２００万元的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资，并由公司为珠海港物流使用的不超过７２００万元的授信额度提供连带责任保证。

　上述事项已经２０１３年１月２３日召开的公司第八届董事局第十六次会议审议通过，参与该项议案表决的董事９人，同意９人。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东１２５５号华厦４楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１１５００万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

　２０１１年末，珠海港物流经审计的资产总计１９２２３．５８万元，总负债７５０８．３４万元，净资产１１７１５．２４万元，合并净利润４５０．６６万元。２０１２年９月末，珠海港物流未经审计的资产总计３０２７１．８６万元，总负债１７４６７．９６万元，净资产１２８０３．９０万元，合并净利润５１６．９２万元。

　三、担保事项

　为支持珠海港物流的业务发展，公司拟同意其使用公司在中信银行珠海分行２亿授信额度中不超过７２００万元的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资，并由公司为珠海港物流使用的不超过７２００万元的授信额度提供连带责任保证。

　四、董事局意见

　董事局认为，珠海港物流是是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

　珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系，严格选择合作客户，目前主要合作伙伴为山煤集团、广州纸业有限公司、珠海碧辟化工有限公司等大型企业或上市公司。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为２６６６３．２万元，本公司对控股子公司担保总额为４３１５０万元，合计担保额为６９８１３．２万元，占本公司最近一期经审计净资产的３７．６５％。无逾期担保事项。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字生效的董事局决议；

　２、被担保人截止２０１２年９月３０日的财务报表；

　３、被担保人营业执照复印件。

　珠海港股份有限公司

　董事局

　２０１３年１月２５日