本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　２、公司董事会于２０１３年１月９日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于２０１２年１月１８日发出了股东大会提示性公告。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间：２０１３年１月２４日（星期四）下午１４：００

　网络投票时间：２０１３年１月２３日－２０１３年１月２４日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２３日１５：００至２０１３年１月２４日１５：００期间的任意时间。

　２、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室。

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长陈合林先生

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　７、会议出席情况：

　（１）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共６９人，代表的股份数额１３１，６０８，０５６股，占公司总股份数的５４．８３６７％。

　（２）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计６人，代表股份数

　１２９，８２５，０００股，占公司总股份数的５４．０９３８％。

　（３）网络投票情况

　通过网络投票的股东６３人，代表股份１，７８３，０５６股，占公司总股份的０．７４２９％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：该议案有表决权股份数额为１３１，６０８，０５６股，其中１２９，９０６，５５０股同意，占有效表决权股份总数的９８．７０７１％；１，７０１，５０６股反对，占有效表决权股份总数的１．２９２９％；０股弃权，占有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　上海锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、会议备查文件

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江爱仕达电器股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月二十五日