本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）大连热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２４日上午九时整在大连市沿海街９０号公司五楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	７
所持有表决权的股份总数（股）	８７，４４６，７０５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４３．２３

（三）大会由公司董事会召集，于长敏董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书的出席了本次会议，部分高管的列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案	８７，４４６，７０５	１００	０	０	０	０	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）大连热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

（二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

大连热电股份有限公司

２０１３年１月２５日