本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场会议方式召开；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：公司董事会

　（２）会议召开时间：２０１３年１月２４日（星期四）上午９：３０

　（３）股权登记日：２０１３年１月２１日

　（４）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；

　（５）会议召开方式：现场投票表决

　（６）会议主持人：董事长陈利祥先生

　（７）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况

　（１）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为１６名，代表有表决权的股份８９，９１４，４５３股，占公司股份总数的７４．１％。

　（２）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　（３）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　１、审议通过《关于２０１３年度公司向银行申请授信额度的议案》

　表决结果：同意８９，９１４，４５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％，通过该议案。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　２、见证律师：劳正中、姚培

　３、结论性意见：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、浙江万安科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万安科技股份有限公司董事会

　２０１３年１月２４日