本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１７１１号文核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币５亿元（含５亿元）的公司债券。

　２０１３年１月２４日１３：００－１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．０８％。

　发行人将按上述票面利率于２０１３年１月２５日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９７”，简称为“１２光电债”），于２０１３年１月２５日至２０１３年１月２９日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１３年１月２３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中航光电科技股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中航光电科技股份有限公司

　主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　主承销商：中航证券有限公司

　2013年1月24日