证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏乳业 公告编号：２０１３–００１

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　２０１３年１月２３日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于２０１３年１月１８日发出。应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》。

　为投入公司主营业务的项目建设及满足公司未来发展战略的需求，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍位于南宁市高新区高科路东面、安福路南面ＧＣ２０１２－１０６地块（工业用地）国有建设用地的使用权，同时授权公司副总经理伍云女士参与竞拍有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。该地块实际出让面积６６６６５．５８平方米（折合：９９．９９８亩），挂牌起始价为人民币２８万元／亩，竞买保证金为人民币５６０万元，预计本次拟购买的国有土地使用权的竞拍价约为人民币３，０００万元。

　本次竞拍事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次竞拍土地主要用于与公司主营业务相关的生产与经营用地，不用于租赁和出售等盈利性的用途。

　本次土地使用权竞买成功将为公司未来扩大生产经营规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。具体内容详见公司登载于２０１３年１月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于参与竞拍国有土地使用权的公告》。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十五日

　证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏乳业 公告编号：２０１３–００２

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　关于参与竞拍国有土地使用权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１３年１月２３日审议通过了《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。现将有关事项公告如下：

　一、交易概述

　随着公司募集资金项目的逐步投入及新增乳制品生产线的建设安装，公司本部的厂房用地已无法满足未来再扩建的需求，为了给未来产能扩大建设创造必要的条件，公司董事会经审慎研究，同意公司参与竞拍位于南宁市高新区高科路东面、安福路南面ＧＣ２０１２－１０６地块（工业用地）国有建设用地的使用权，同时授权公司副总经理伍云女士参与竞拍有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。

　本次竞拍事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次竞拍土地主要用于与公司主营业务相关的生产与经营用地，不用于租赁和出售等盈利性的用途。

　二、交易对方基本情况

　南宁市国土资源局为主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用等工作的职能部门。

　三、交易标的基本情况

　该地块位于南宁市高新区高科路东面、安福路南面，宗地号：４５０１０７００４２０２ＧＢ００００１，实际出让面积６６６６５．５８平方米（折合：９９．９９８亩）；土地批准用途：工业用地；土地使用年限：５０年；产业类型：食品制造业（主要用于乳制品生产、加工）；投资强度：≥６０００万元／公顷（折合４００万元／亩）。容积率＞１．０且≤３．０，建筑系数＞４０％且≤６０％，绿地率＞５％且≤２０％。

　该地块出让起始价为人民币２８万元／亩，竞买保证金为人民币５６０万元，预计本次拟购买的国有土地使用权的竞拍价约为人民币３，０００万元。

　四、购买土地使用权目的及对公司的影响

　公司本次参与竞买国有土地使用权是为了满足主营业务项目的建设及公司未来发展战略的需求。本次土地使用权竞买成功将为公司未来扩大生产经营规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

　五、公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第二次会议决议。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月二十五日