证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 公告编号：临２０１３－００４

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１３年０１月１８日—２４日以通讯方式召开。应参与审议表决的董事９名，实际参与审议表决的董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过如下议案：

　《关于开设募集资金银行专项账户的议案》；

　同意公司在银行设立专项账户存放募集资金，以规范募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益。

　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　二○一三年一月二十五日