本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１．本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

　二、会议通知及召开情况

　（一）会议的通知：沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　（二）召开时间：２０１３年１月２４日下午１３：３０

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１３年１月２３日下午１５：００至２０１３年１月２４日下午１５：００期间的任意时间。

　（三）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路２７号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长康宝华先生

　（六）表决方式：现场及网络投票相结合的方式。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次现场股东会议和网络投票表决的股东及股东代表一共１３名，共代表股份２０６，８５４，３００股，占公司总股本的６６．７５３３％。其中，参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共４名，代表股份２０６，６７２，０００股，占公司总股本的 ６６．６９４５％。通过网络投票表决的股东９名，代表股份１８２，３００股，占公司总股本的０．０５８８％。

　公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：

　（一）审议通过《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》。

　表决结果：沈阳远大铝业集团有限公司为关联方，需回避本次表决，回避股份１２６，２８０，０００股；同意股份 ８０，５７４，３００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　辽宁良友律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、沈阳博林特电梯股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第十七次会议

　３、法律意见书

　特此公告。

　沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

　二〇一三年一月二十四日