本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１３年１月２１日在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司８楼８１０会议室以电话会议和通讯表决的形式召开，应参加董事９人，实参加董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

　审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买理财产品的议案》，同意公司以自有资金购买西安银行保本固定收益型理财产品２００００万元，期限：９０天，预计年化收益率：４．２％；购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品１５０００万元，期限：１２个月，预计年化收益率：５．３％。

　表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

　特此公告

　西安陕鼓动力股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月二十一日