本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于２０１３年１月１４日以电话及书面形式发给全体董事，会议于２０１３年１月２２日上午９时在本公司第一会议室召开，会议应到董事９名，实到９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，审议并全票赞成通过了《浙江金鹰股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案（２０１３年１月修订）》的议案。

　根据《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的要求，公司对２０１２年３月２８日披露的内部控制规范实施工作方案进行了修订。２０１２年３月２８日内部控制规范实施工作方案详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２２日