本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　浙江尖峰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２２日在浙江省金华市婺江东路８８号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于２０１３年１月５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

　与会股东及股东代表８人，代表股份５５７１９１１７股，占公司总股本的１６．１９％。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

　１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；

　２．１ 发行规模

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．２ 向公司原有股东配售安排

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．３ 债券期限

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．４ 债券利率及确定方式

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．５ 发行方式

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．６ 发行对象

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．７ 担保安排

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．８ 募集资金的用途

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．９ 发行债券的上市

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　２．１０ 决议的有效期

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　３、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　４、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

　表决结果：同意５５７１９１１７股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股数的０％；

　反对０股，占出席会议有表决权股数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“浙江尖峰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的《浙江尖峰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》

　２、浙江一剑律师事务所《关于浙江尖峰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　浙江尖峰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年一月二十二日