本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１３年１月２１日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第二十二次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于２０１３年１月１１日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

　一、通过《关于设立墨西哥子公司的议案》

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　为进一步开拓美洲市场，充分利用北美自由贸易区等相关地理和政策优势，同意设立墨西哥子公司，并将其打造成为公司在美洲业务的贸易和物流中心，更好的支撑公司在美国和加拿大等地项目运营工作。具体为：

　１、公司名称：Ｍｅｘｉｃｏ Ｃｕｒｔａｉｎ Ｗａｌｌ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓ． ｄｅ Ｒ．Ｌ（墨西哥幕墙系统有限公司）；英文名：Ｍｅｘｉｃｏ Ｃｕｒｔａｉｎ Ｗａｌｌ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ。（以当地登记部门核定为准，以下简称“墨西哥子公司”）。

　２、注册资本：１００００万比索（约合５０００万人民币）。

　３、股东及股权比例：北京江河幕墙股份有限公司，９９％；江河幕墙美洲有限公司１％。

　４、注册地点：墨西哥蒂华纳。

　５、墨西哥子公司负责人：李义增。

　６、墨西哥子公司经营范围：幕墙系统的设计、生产、销售和安装等。

　以上须经有权机关核准登记为准。

　特此公告。

　北京江河幕墙股份有限公司董事会

　２０１３年１月２２日