本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于２０１２年１１月１６日起停牌。经与有关各方初步论证和协商，公司拟通过非公开发行募集资金收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）１００％股权并对其进行增资。

　公司于２０１３年１月１５日与盛鑫矿业的股东签署了《股权转让框架协议》，交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的关于盛鑫矿业整体权益的《资产评估报告书》所确认的评估值为依据，最终转让价格由协议各方协商确定。盛鑫矿业先后与８家贵州省当地的煤矿企业的投资人签署了转让协议，在转让协议履行完毕后将拥有所收购煤矿企业相应的权益及资产，上述拟收购的８家煤矿企业包括：六盘水市水城县木果乡群力煤矿、水城县木果乡丫口煤矿、水城县勺米乡营脚沟煤矿、晴隆县竞发煤矿、赫章县达依煤矿、纳雍县三雍煤矿（普通合伙）、水城县都格河边煤矿、六盘水市水城县阿戛乡岩脚田煤矿（普通合伙）。

　在上述《股权转让框架协议》签订后，经协议各方协商，对盛鑫矿业下属煤矿纳入本次收购的范围做了微调，拟新增一家煤矿，审计及评估工作内容相应增加，基准日仍确定为２０１２年１２月３１日。

　为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自２０１３年１月２３日起继续停牌。预计公司将在２０１３年１月３１日前召开董事会审议本次发行募集资金进行重大资产购买的相关预案，并不晚于２０１３年１月３１日公告该预案，同时股票交易复牌。

　股票继续停牌期间，公司将继续积极推进本次发行募集资金进行重大资产购买的各项工作，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　２０１３年１月２３日