本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于２０１３年１月２２日下午在衡山路１２号会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到９人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　１、关于合作设立上海馨丰投资管理有限公司（暂定名）的议案

　为进一步贯彻“投资＋服务”的发展战略，延伸房地产综合服务产业链，开拓房地产金融服务业务，同意公司与新华信托股份有限公司共同投资设立上海馨丰投资管理有限公司（暂定名），主要从事房地产投资集合资金信托计划所募集资金的管理工作。

　拟设立的上海馨丰投资管理有限公司注册资本金为人民币１０００万元，其中本公司出资４９０万元，占４９％的股权比例；新华信托股份有限公司出资５１０万元，占５１％的股权比例。

　２、关于合作设立上海智金资产管理有限公司（暂定名）的议案

　为进一步贯彻“投资＋服务”的发展战略，延伸房地产综合服务产业链，开拓房地产金融服务业务，同意公司与上海仁和智本资产管理有限公司、上海仁和智本资产管理有限公司控股子公司上海网新仁和智本资产管理有限公司共同投资设立上海智金资产管理有限公司（暂定名），主要从事私募房地产投资基金的运营和管理。

　拟设立的上海智金资产管理有限公司注册资本金为人民币２０００万元，其中本公司出资９００万元，占４５％的股权比例；上海仁和智本资产管理有限公司出资７００万元，占３５％的股权比例；上海网新仁和智本资产管理有限公司出资４００万元，占２０％的股权比例。注册资金拟分两步到位， 其中首期各方出资为总出资额的５０％，剩余注册资本金由各股东方于公司设立之日起１年内缴纳完毕。

　特此公告

　上海金丰投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２４日