本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　Ａ、现场会议日期和时间：２０１３年１月２２日（星期二）下午２：３０

　Ｂ、网络投票时间：２０１３年１月２１日—１月２２日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２１日１５：００至２０１３年１月２２日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道３０２号 海宁皮都锦江大酒店会议室

　３、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长钱志达先生

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）２１人，代表有表决权的股份１４２，３８９，９２８股，占公司有表决权股份总数的６６．７２４４％，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共１６名，代表有表决权的股份１４２，２９２，０００股，占公司有表决权股份总数的６６．６７８５％。

　３、网络投票情况

　参加网络投票的股东及股东代表共５人，代表有表决权的股份９７，９２８股，占公司有表决权股份总数的０．０４５９％。

　三、本次股东大会以记名投票的方式，逐项审议通过了如下议案

　１、审议通过了《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款利息关联交易的议案》

　１９名赞成，持有股份５，７００，１２８股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的９８．６５３５％；弃权０股；２名反对，持有股份７７，８００股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的１．３４６５％。其中，关联股东钱志达、钱志明回避表决。

　２、审议通过了《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》

　２０名赞成，持有股份１４２，３４１，１２８股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的９９．９６５７％；弃权０股；１名反对，持有股份４８，８００股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的０．０３４３％。

　３、审议通过了《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

　２０名赞成，持有股份１４２，３４１，１２８股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的９９．９６５７％；弃权０股；１名反对，持有股份４８，８００股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的０．０３４３％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、兄弟科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　兄弟科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２３日