本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于２０１３年１月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１３年１月２５日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开内蒙古平庄能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，并根据有关规定，现发布关于召开２０１３年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１３年１月２５日（星期五）下午２：３０召开；

（２）互联网投票系统投票时间：２０１３年１月２４日下午３：００～２０１３年１月２５日下午３：００；

（３）交易系统投票时间：２０１３年１月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

２、股权登记日：２０１３年１月１８日（星期五）；

３、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；

４、召集人：公司董事会；

５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７、会议出席对象。

（１）截止２０１３年１月１８日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

（２）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（３）公司董事、监事、高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。此议案于２０１３年１月９日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细情况见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》级巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告，现提请２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年１月２４日上午９：００－１１：００，下午３：００－５：００

３、登记地点：公司证券部。

４、登记手续：

（１）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０７８０；投票简称：平庄投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）输入证券代码３６０７８０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格１．００元，选择投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价
议案１	关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	１．００

（４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古平庄能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１月２４日下午３：００至２０１３年１月２５日下午３：００的任意时间。

五、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：张建忠、尹晓东

电话：０４７６－３３２４２８１、３３２８４００

传真：０４７６－３３２８２２０

通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编：０２４０７６

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月２３日

附件１：授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席内蒙古平庄能源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

表决事项	表决结果
	同意	反对	弃权
关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

２、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

４、法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期： 年 月 日