本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议，于２０１３年１月１８日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１３年１月２２日上午９时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　养殖事业一部目前主要负责苗种育成、底播增殖、养殖、采捕、运输等业务。为了提升海洋牧场价值链的效率，结合经营发展的需要，公司决定：

　成立增殖事业部，将养殖事业一部的原底播增殖、活鲜产品采捕、运输等业务划归增殖事业部。

　二、审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　根据公司组织架构的调整，董事会决定：

　聘任石天栋为增殖事业部总经理，免去其养殖事业一部总经理职务。

　特此公告。

　獐子岛集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年１月２２日