本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于２０１３年１月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１３年１月２９日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司２０１３第一次临时股东大会。根据有关规定，现发布关于公司召开 ２０１３年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议股权登记日：２０１３年１月１８日（星期五）。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年１月２９日（星期二）下午１３时３０分；

（２）网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年１月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

４、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、会议出席对象：

（１）截止２０１３年１月１８日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；在上述登记日登记在册的所有Ａ股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

６、现场会议召开地点：丹东市振安区曙光路５０号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

１、 关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案，该议案内容需逐项审议：

（１）定价基准日、发行价格；

（２）非公开发行的股票数量；

（３）发行对象和认购方式；

（４）发行决议有效期。

２、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

３、关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案；

４、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

上述议案相关内容详见２０１３年１月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司七届九次董事会决议公告。

三、现场会议登记方法

１、登记时间：

２０１３年１月２８日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。

２、登记方式

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：丹东市振安区曙光路５０号公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：丹东市振安区曙光路５０号辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：１１８００１

传真号码：０４１５－４１４２８２１

四、参加网络投票的具体操作流程

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月２９日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８３０３	曙光投票	７	Ａ股

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价
９９	总议案	９９．００元
１	关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案	１．００元
１．０１	定价基准日、发行价格	１．０１元
１．０２	非公开发行的股票数量	１．０２元
１．０３	发行对象和认购方式	１．０３元
１．０４	发行决议有效期	１．０４元
２	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	２．００元
３	关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案	３．００元
４	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	４．００元

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

五、投票注意事项：

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、其他事项：

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：０４１５－４１４６８２５，联系人：那涛、于洪亮

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

２０１３年１月１８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
９９	总议案
１	关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案
１．０１	定价基准日、发行价格
１．０２	非公开发行的股票数量
１．０３	发行对象和认购方式
１．０４	发行决议有效期
２	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
３	关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案
４	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１３年１月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“ 同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。