证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１３－００１

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第四届董事会第十七次（临时）会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议，于２０１３年１月１１日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于２０１３年１月１４日上午９时以通讯方式召开。应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年度业绩考核暂行办法》的议案。

　表决结果：９同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二O一三年一月十五日