证券代码：６００３２２ 证券简称：天房发展 公告编号：２０１３—００１

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届十八次董事会提议召开，公司于２０１３年１月１４日上午在公司会议室，以现场表决的方式召开了公司２０１３年第一次临时股东大会，应出席会议的股东所持股数１，１０５，７００，０００股，实际出席会议的股东及授权代表１人，代表股份总数２７７，６６１，６９０股，占公司总股本２５．１１％。

　董事长张建台先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

　１、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。同意２７７，６６１，６９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　二○一三年一月十五日

　证券代码：６００３２２ 证券简称：天房发展 公告编号：２０１３—００２

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　七届十九次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十九次董事会会议于２０１３年１月１４日以通讯方式召开。应出席会议的董事１３名，实际出席会议的董事１３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　１、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

　天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金１．５亿元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款人民币６，０００万元，需公司提供连带担保，担保金额人民币６，０００万元，担保期限自签署日起２年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为５１，０００万元人民币。

　此项议案还需提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

　２、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年一月十五日

　证券代码：６００３２２ 证券简称：天房发展 公告编号：２０１３—００３

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津滨海农村商业银行

　股份有限公司申请借款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

　●本次担保金额：本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款６，０００万元人民币提供连带担保。

　●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为４５，０００万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

　●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为２２２，３００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的５２．６６％。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　本公司于２０１３年１月１４日召开七届十九次董事会会议审议通过本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款６，０００万元人民币提供连带担保。上述担保还需提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准后，由本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》后生效。

　二、被担保人基本情况

　２．１ 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

　２．２ 注册地址：和平区常德道８０号１００９号

　２．３ 法定代表人：张建台

　２．４ 企业性质：有限责任公司

　２．５ 注册资本：１．５亿元

　２．６ 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等

　２．７被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

　２．８被担保最近一年又一期财务状况：

　截止２０１１年１２月３１日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为２６，２０４．５１万元，负债总额２０，４４５万元，股东权益５，７５９．５１万元，全年实现净利润７８．５８万元。

　截止２０１２年９月３０日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为４５，０３４．５８万元，负债总额２９，０３４．３６万元，股东权益合计１６，０００．２２万元，１－９月份实现净利润２４０．７１万元。

　三、担保合同的主要内容

　本公司拟与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》的主要内容如下：

　３．１ 担保方式：连带担保；

　３．２ 担保期限：自签署日起２年；

　３．３ 担保金额：人民币６，０００万元；

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款６，０００万元人民币提供连带担保，期限２年。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为２２２，３００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的５２．６６％，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司七届十九次董事会会议决议；

　２、被担保人营业执照复印件；

　３、被担保人２０１１年１２月３１日经审计的财务报表；

　４、被担保人２０１２年９月３０日未经审计的财务报表。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年一月十五日

　证券代码：６００３２２ 证券简称：天房发展 公告编号：２０１３—００４

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于２０１３年１月３０日召开２０１３年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、现场会议召开时间：２０１３年１月３０日下午２点

　二、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道８０号）

　三、会议召集人：公司董事会

　四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　五、出席会议对象：

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、凡在２０１３年１月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

　３、公司聘请的见证律师。

　六、会议审议事项：

　１、审议公司关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

　注：以上议案内容分别刊登在２０１３年１月１５日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请各位股东查阅。

　七、出席现场会议登记办法：

　１、登记方法：

　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　２、登记时间：２０１３年１月２５日上午９：００—１１：３０；下午１：３０—４：３０

　３、登记地点：天津市和平区常德道８０号公司证券部。

　八、其他事项：

　１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　２、联系方式：

　联系地址：天津市和平区常德道８０号

　邮政编码：３０００５０

　联系电话：０２２－２３３１７１８５

　传 真：０２２－２３３１７１８５

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月十五日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号：

　委托人持股数额： 委托人股东帐号：

　受委托人姓名： 受委托人身份证号：

　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。