证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１３－００２

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月９日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。公司于２０１３年１月１４日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四次会议。本次会议应出席董事８人，实际出席８人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司在上海设立电线电缆销售子公司的议案》

为了进一步加快拓展上海市场，优化销售服务体系，公司决定在上海市设立电线电缆销售的全资子公司——宝胜（上海）电线电缆销售有限公司，该公司住所为上海市普陀区中山北路３０００号３７０６－３７０７室，法定代表人为徐中，注册资本为人民币１，０００万元，经营范围为销售电线电缆及电缆附件、电器产品、从事货物及技术的进出口业务。

二、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟在确保不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用不超过４０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月（自公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。

公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表了独立意见如下：

公司拟使用部分闲置募集资金４０，０００万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的５０％，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司继续使用４０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

三、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于２０１３年２月１日以网络投票和现场投票相结合的方式召开２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月十五日

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１３－００３

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月９日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知及相关议案等资料。２０１３年１月１４日，公司第五届监事会第四次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事５人，实际出席５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司

监 事 会

二○一三年一月十五日

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 ２０１３－００４

宝胜科技创新股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于２０１３年１月１４日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟继续将４０，０００万元暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过１２个月。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会［２０１１］２１１号文核准，公司于２０１１年３月非公开发行人民币普通股（Ａ 股）４７，１５４，３００股，发行价格为每股人民币１８．０５元，共募集资金８５１，１３５，１１５元，扣除发行费用２９，１０１，２００元，募集资金净额为８２２，０３３，９１５元，该募集资金已于２０１１年３月３日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（２０１１）００１８号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于２０１１年１０月１７日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过６个月，公司已于２０１２年４月１１日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于２０１２年４月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，公司已向保荐机构作了通报。。

公司于２０１２年６月１８日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金４亿元，使用期限不超过６个月，公司已于２０１２年１２月１４日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该事项已于２０１２年１２月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，公司已向保荐机构作了通报。

三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目工程进度，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟继续使用不超过４０，０００万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月（自公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。公司将根据募投项目用款进度逐步归还，减少募集资金闲置，并保证募集资金在需要投入募投项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司将严格按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不通过直接或间接的安排将募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

四、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

五、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额８２，２０３．３９万元的４８．６６％，已超过募集资金金额的１０％。根据公司《募集资金管理办法》的规定，该议案须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金４０，０００万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的５０％，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司继续使用４０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、监事会意见

２０１３年１月１４日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：

公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：宝胜股份拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关规定。宝胜股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。宝胜股份在已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基础上，并在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，经股东大会批准后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过募集资金净额的 ５０％，使用期限为自股东大会审议通过之日起１２个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意宝胜股份将 ４亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起１２个月。由于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的１０％，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，宝胜股份尚须召开股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。

九、备查文件

１、公司第五届董事会第四次会议决议；

２、独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

３、公司第五届监事会第四次会议决议；

４、招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十五日

证券代码：６００９７３ 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 ２０１３－００５

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

根据本公司第五届董事会第四次会议决议，公司董事会决定召开２０１３年第一次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１３年２月１日（星期五）下午１４：３０。

网络投票时间：２０１３年２月１日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

３、现场会议召开地点：江苏省宝应县苏中路１号宝胜会议中心３号接待室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案详见２０１３年１月１５日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宝胜科技创新股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、出席会议对象

１、股权登记日：２０１３年１月２８日（星期一）

２、投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

３、会议出席对象

（１）截至２０１３年１月２８日（星期一）下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

四、登记方法

１、登记方式

自然人股东持本人身份征、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证明办理登记手续。

异地股东可以通过信函或传真方式登记（须在２０１３年１月３１日下午４：３０前送达或传真至公司）。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

２、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

３、参加现场会议登记时间：

出席现场会议的股东或股东授权代理人请于２０１３年２月１日（星期五）下午１４：３０会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年１月２９日（星期二）

上午８：３０～１１：３０ 下午２：３０～４：３０

异地股东可于２０１３年１月３１下午４：３０日前采取信函或传真的方式登记。

４、联系方法

联系人： 曹荣竹

电话：０５１４－８８２４８８９６

传真：０５１４－８８２４８８９７

地址：江苏省宝应县苏中路一号

邮编：２２５８００

五、其他事项

１、会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

２、股东参会回执及授权委托书样式见附件１。

３、投资者参加网络投票的操作流程见附件２。

六、备查文件

《宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

附件１：

回执

截止２０１３年１月２８日，本人／本单位持有“宝胜股份”股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

本人／本单位作为宝胜科技创新股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１３年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项用＂√＂明确授意受托人投票。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１３年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月１日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８９７３	宝胜投票	１	Ａ股

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１。具体如下表所示：

序号	议 案	对应申报价格（元）
１	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１．００

（３）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）投票举例

股权登记日持有“宝胜股份”的投资者，对公司２０１３年第一次临时股东大会的１项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
７３８９７３	宝胜投票	买入	１．００ 元	１ 股

４、网络投票注意事项

（１）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（２）对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。