证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００１

浙江日发数码精密机械股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 ２０１３年１月１４日在公司三楼会议室举行了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于２０１３年１月４日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 ７ 人，实到 ７ 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名王本善、王吉、陆平山、杨宇超、于成廷、王仲辉、潘自强为公司第五届董事会董事候选人，于成廷、王仲辉、潘自强为第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，其中独立董事资格需深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事候选人的个人简历见附件。

独立董事经核查，发表独立意见如下：

１、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；

２、候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

３、同意公司第五届董事会董事候选人名单，并提交股东大会审议。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一三年一月十四日

附件：董事候选人简历

１、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６２年９月，大学本科学历；现任公司董事长兼总经理，上海日发数字化系统有限公司董事长兼总经理、浙江日发控股集团有限公司董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

截至披露日，王本善先生直接持有公司４．５％的股份；与持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６３年３月，大专学历；现任浙江日发控股集团有限公司执行董事；曾任浙江日发控股集团有限公司助理总裁、工会主席、浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任等。

截至披露日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７１年６月，大学本科学历；现任公司副总经理，公司车铣事业部总经理；曾任公司技术部经理和技术副总。

截至披露日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９７２年６月，大学本科学历；现任公司副总经理，公司铣镗事业部总经理；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经理和总经理。

截至披露日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、于成廷先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９４０年１月，高级工程师；现任公司独立董事，中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长；曾任中国机床工具工业协会高级顾问、秘书长（总干事长）、常务副理事长，党支部书记。

截至披露日，于成廷先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于成廷先生于２００２年４月２２日至２００２年４月２６日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为０１９８２。

６、王仲辉先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６２年１２月，教授，硕士生导师；现任公司独立董事、南京财经大学ＷＴＯ研究中心教授，硕士生导师；曾任南京财经大学国际经贸学院副院长、新加坡国立大学东亚政治经济研究所研究员，杭州电子科技大学财经学院教授。

截至披露日，王仲辉先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王仲辉先生于２００８年参加了由中国证券监督管理委员会授权上海国际会计学院举办的２００８年度第七期上市公司独立董事任职资格培训班，并取得结业证书，证书编号为０１１８９。

７、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６５年，硕士研究生，注册会计师，会计学和ＭＢＡ硕士生导师；浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘自强先生于２０１１年７月２２日至２０１１年７月２４日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结业证书，证书号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（１１０３６０７１７２）号。

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００２

浙江日发数码精密机械股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１４日在公司三楼会议室进行了第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于２０１３年１月４日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意董益光、夏新为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司２０１３年第一次临时股东大会进行审议，选举采取累积投票制。经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人简历见附件。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

二○一三年一月十四日

附件：监事候选人简历

董益光先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６３年９月，中专学历；现任浙江日发控股集团有限公司助理总裁；曾任南岩机电科技园开发有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司党委副书记。

夏新先生：中国国籍，无境外居留权，生于１９６４年１２月，大学专科学历；现任公司监事会主席，忻州日发重型机械有限公司行政部经理；曾任新昌县五都投资有限公司财务部经理，公司财务部、销售部和总经理办公室。

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１３－００３

浙江日发数码精密机械股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现将２０１３年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开时间：２０１３年１月３０日 （星期三） 上午９：００

二、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场会议

四、会议召集人：公司董事会

五、股权登记日：２０１３年１月２３日（星期三）

六、本次股东大会审议的议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；

（一）非独立董事选举

１、选举第五届董事会董事候选人王本善先生为公司董事；

２、选举第五届董事会董事候选人王吉先生为公司董事；

３、选举第五届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事；

４、选举第五届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事；

（二）独立董事选举

５、选举第五届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事；

６、选举第五届董事会独立董事候选人王仲辉先生为公司独立董事；

７、选举第五届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》；

８、选举第五届监事会监事候选人董益光先生为公司监事；

９、选举第五届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。

特别强调事项：

１、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

七、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１３年１月２３日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１３年１月２８日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１７：００；

⑥登记地点：公司证券投资部。

（３）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：０５７５－８６２９９８８８ 传 真：０５７５－８６２９９１７７

邮 编：３１２５００

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一三年一月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案	累积投票 表决股数
１、《关于公司董事会换届选举的议案》
（１）选举第五届董事会董事候选人王本善先生为公司董事	股
（２）选举第五届董事会董事候选人王吉先生为公司董事	股
（３）选举第五届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事	股
（４）选举第五届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事	股
（５）选举第五届董事会董事候选人于成廷先生为公司独立董事	股
（６）选举第五届董事会董事候选人王仲辉先生为公司独立董事	股
（７）选举第五届董事会董事候选人潘自强先生为公司独立董事	股
２、《关于公司监事会换届选举的议案》
（８）选举第五届监事会监事候选人董益光先生为公司监事	股
（９）选举第五届监事会监事候选人夏新先生为公司监事	股

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。

议案		身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。