证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１３－００３

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１月９日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十四次会议通知，并于２０１３年１月１４日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司２０１２年度审计机构的议案》（具体情况请参见公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于变更２０１２年度审计机构的公告》）；

同意公司改聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》（具体情况请参见公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》）。

董事会同意于２０１３年１月３１日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于变更２０１２年度审计机构的议案》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１３年１月１５日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１３－００４

广东美的电器股份有限公司

关于变更２０１２年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天健）《关于会计师事务所合并的函》，根据公司２０１２年度财务及内控审计机构天健正信会计师事务所有限公司（简称天健正信）与天健签订的协议，天健正信重庆分所、四川分所、深圳分所、新疆分所被天健吸收合并，该部分分所的人员及其执行的相关业务项目一并转入天健。

天健会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司２０１２年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计。鉴于原在天健正信工作并负责公司审计的相关人士已转入天健，为保持审计工作的连续性，不损害公司及股东的利益，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司２０１１年度股东大会确定聘请的２０１２年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存续主体为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会拟定将公司２０１２年度审计机构相应变更为天健会计师事务所，不会损害公司及公司股东的利益，同意公司改聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１３年１月１５日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１３－００５

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１月９日向各位监事发出召开第七届监事会第十九次会议通知，并于２０１３年１月１４日上午召开通讯会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司２０１２年审计机构的议案》。

公司监事会对变更２０１２年度审计机构的书面审核意见如下：

公司２０１１年度股东大会确定聘请的２０１２年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存续主体为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，拟定将公司２０１２年度审计机构相应变更为天健会计师事务所，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益，同意公司改聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并同意提交股东大会进行审议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

２０１３年１月１５日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１３－００６

广东美的电器股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１３年１月１４日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、本次临时股东大会召开日期与时间

２０１３年１月３１日（星期四）上午１０：００。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象

（１）截至２０１３年１月２４日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号美的总部大楼Ｃ４０７会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司２０１２年度审计机构的议案》（该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请参见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露报刊披露的《关于变更公司２０１２年度审计机构的公告》）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１３年１月２４日至１月３０日每日上午９：００－下午１６：００

２、登记手续：

（１）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号公司总部大楼证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其它事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９，２６３３４５５９ 指定传真：０７５７－２６６５１９９１

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号公司总部大楼董事会办公室

邮政编码：５２８３１１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１３年１月１５日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１３年１月３１日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《关于变更公司２０１２年度审计机构的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日