证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１３－００４

安徽江淮汽车股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届十次董事会会议于２０１３年１月１４日在公司管理大楼３０１会议室召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到８人，公司董事俞能宏先生未能参加本次董事会会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

１． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于增资江淮安驰并投资建设年产１５万辆微车项目的议案》。

安徽江淮安驰汽车有限公司系公司全资子公司，公司拟对其增资２亿元并投资建设年产１５万辆微车项目，该项目总投资１３５８５０万元，其中新增固定资产投资１１８１５０万元，新增铺底流动资金１７７００万元。项目投资原则：充分利用江淮安驰现有生产能力，随着产销规模的提升，分阶段逐步投入。资金来源：由江淮汽车对江淮安驰增资２亿元，剩余不足部分由江淮安驰自筹资金解决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

２． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟以不超过３亿元的自有资金开展证券投资活动。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

３． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任２０１２年度内控审计机构及其报酬的议案》。

公司拟聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度内控审计机构，２０１２年度内控审计费用预计不超过４５万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

４． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于控股子公司星瑞齿轮收购龙腾科技压铸件相关资产的议案》。

安徽星瑞齿轮传动有限公司系公司控股子公司，拟自筹资金收购六安市龙腾汽车科技有限公司压铸件相关资产。双方以２０１２年５月３１日为评估基准日，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具备具备证券、期货相关业务资格证）对相关资产进行评估。在评估基准日该部分资产账面值 ５３６５．９４ 万元，评估值 ６７９６．１７ 万元，经双方协商，最终交易价格为６２００万元。

５． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于申请２０１３年银行综合授信的议案》

２０１３年公司拟向中国进出口银行等１４家银行申请总额为９６亿元的综合授信。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

６． 会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会所审议的部分内容，依照有关法规及公司章程规定，需提交股东大会审议，公司拟召开２０１３年第一次临时股东大会，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会会议通知的公告》（江淮汽车临２０１３－００５）。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１３年１月１５日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１３－００５

安徽江淮汽车股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据安徽江淮汽车股份有限公司五届十次董事会决议，公司拟召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年２月１日上午９：００

３、会议召开地点：公司管理大楼３０１会议室

４、参加会议方式：现场会议

５、股权登记日：２０１３年１月２８日

６、参会人员：２０１３年１月２８日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

７、会议审议事项

（１）关于增资江淮安驰并投资建设年产１５万辆微车项目的议案

（２）关于利用自有资金进行证券投资的议案

（３）关于聘任２０１２年度内控审计机构及其报酬的议案

（４）关于申请２０１３年银行综合授信的议案

８、参会股东登记办法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

９、 其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（２）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—６２２９６８３５、６２２９６８３７

联系传真：０５５１—６２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１３年１月１５日

附件一：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：

表 决 事 项	表决结果
	同意	反对	弃权
１、关于增资江淮安驰并投资建设年产１５万辆微车项目的议案
２、关于利用自有资金进行证券投资的议案
３、关于聘任２０１２年度内控审计机构及其报酬的议案
４、关于申请２０１３年银行综合授信的议案