证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－００１

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年１月１４日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年１月８日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议通过了如下决议：

１、审议通过《关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

２、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》，并同意将该议案提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－００２《关于调整公司经营范围的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

３、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

４、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－００３《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

５、审议通过《关于制定＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》。

关于议案《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

６、审议通过《关于制定＜审计委员会年报工作制度＞的议案》。

关于议案《审计委员会年报工作制度》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

７、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－００４《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－００２

广东江粉磁材股份有限公司

关于调整经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年１月１４日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年１月８日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。

本次会议审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》，因生产经营实际需要，对公司经营范围进行调整。

公司经营范围原为：制造、销售：铁氧体磁性材料元件及其制品、铁铜基粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务 （按粤经贸进字［９４］１９６号文经营）（环保证有效期至２０１３年１月３１日止）。

改为：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务 （按粤经贸进字［９４］１９６号文经营）；动产及不动产租赁。

根据经营范围的调整，相应地对《公司章程》进行修改，章程修正案详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

就本项议案授权董事长全权办理工商登记变更手续相关事项。

本项议案尚需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－００３

广东江粉磁材股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１２年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年１月１４日上午９点３０分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年１月８日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。

本次会议审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构的议案》，为保证审计的连续性，董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供２０１２年度审计服务，审计费为６８万元。

天职国际创立于１９８８年１２月，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及Ｈ股上市公司审计业务等执业资格。天职国际在中国注册会计师协会《会计师事务所综合评价前百家信息》排位中２０１１年度位列第１２位。天职国际是Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（全球第八大会计公司）中国唯一成员所。该公司实行一体化管理模式，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

１、公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、天职国际具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，同意续聘天职国际为公司２０１２年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

独立董事意见参见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该事项尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１３－００４

广东江粉磁材股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年１月１４日召开的第二届董事会第十六次会议决议，决定于２０１３年２月１日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 会议召开时间：２０１３年２月１日（星期五） 上午９：３０

２． 会议召开地点：江门市龙湾路８号公司１号会议室

３． 会议召集人：公司董事会

４． 股权登记日：２０１３年１月２９日

５． 表决方式：现场投票

６． 会议出席对象：

（１） 凡２０１３年１月２９日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（２） 公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

１、《关于调整公司经营范围的议案》。

２、《关于修改公司章程的议案》。

３、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构的议案》。

三、会议登记事项

１． 登记方式

（１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１３年１月３０日（星期三）、２０１３年１月３１日（星期四） 上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路８号办公楼三楼 邮编：５２９０００

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２． 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文

联系电话：０７５０－３５０６０７７ ３５０６０７８ ３５０６０９９ 传真号码：０７５０－３５０６１１１

３．若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年一月十四日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号／法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权或回避表决
１	《关于调整公司经营范围的议案》
２	《关于修改＜公司章程＞的议案》
３	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度审计机构的议案》

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名／法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件