证券代码：６００８７０ 证券简称：ＳＴ厦华 公告编号：临２０１３－００３

　厦门华侨电子股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月１４日上午１１：００时在厦门市湖里大道２２号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人１１名，其所持及代表股份数３３５，３７８，６２３股，占公司股份总数的６４．１０％，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于董事换届选举的议案》

　经过累积投票制方式投票表决，大会选举王炎元先生、王宪榕女士、吴小敏女士、郑毅夫先生、林盛昌先生、王忠兴先生、李学龙先生为公司第七届董事会董事，选举陈孔尚先生、季国平先生、郭柯先生、吴越先生为公司第七届董事会独立董事。具体投票表决结果如下：

　王炎元先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　王宪榕女士：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　吴小敏女士：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　郑毅夫先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　林盛昌先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　王忠兴先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　李学龙先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　陈孔尚先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　季国平先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　郭柯先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　吴越先生：获得表决权３３５，３７８，６２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；选举通过。

　本议案表决通过。

　二、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　表决结果为：同意３３５，３７８，６２３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。

　本议案表决通过。

　公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录

　１、股东大会决议和股东大会会议记录

　２、律师法律意见书

　厦门华侨电子股份有限公司

　２０１３年１月１４日

　证券简称：ＳＴ厦华 证券代码：６００８７０ 编号：临２０１３－００４

　厦门华侨电子股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１３年１月１４日下午１３：００在公司本部一号楼视频会议室召开。应到会董事１１名，实际到会１１名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

　一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　经股东大会审议通过，公司董事会已经顺利完成换届工作，为保证董事会的正常运作，经协商讨论，推选王炎元董事担任第七届董事会董事长。

　二、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求及公司《章程》、《信息披露管理办法》有关规定，结合公司实际，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决情况：以上议案均全票表决通过。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　２０１３年１月１４日