本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

　２、本次临时股东大会以现场表决方式进行。

　二、会议召开情况

　１、会议日期：

　２０１３年１月１４日（星期一）上午９：３０时。

　２、现场会议召开地点

　吉林电力股份有限公司第二会议室。

　３、会议召集人

　吉林电力股份有限公司第六届董事会。

　４、会议主持人

　公司董事长周世平先生主持了本次会议。

　５、本次股东大会的召开，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共１８人，代表股份有表决权股份２１８，７９９，００４股，占公司有表决权总股份的２６．０８％。

　２、其他人员出席情况

　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

　四、议案表决结果

　（一）审议《选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　表决情况：本项议案有表决权的股数为２１８，７９９，００４股。

　同意２１８，７９９，００４ 股，占出席会议有效表决股数１００％；反对０股，弃权０股。

　表决结果：选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事。

　（二）审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。

　表决情况：本项议案有表决权的股数为２１８，７９９，００４股。

　同意２１８，７９９，００４ 股，占出席会议有效表决股数１００％；反对０股，弃权０股。

　表决结果：通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内控审计会计师事务所，审计费用为４５万元。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　２、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

　３、结论性意见：

　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

　２、本次股东大会律师意见书。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一三年一月十四日