证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００１

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一三年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于２０１２年１２月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开２０１３年第一次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　１、召集人：董事会

　２、表决方式：现场记名投票

　３、召开时间：２０１３ 年１月１４日（星期一）上午 ９：００

　４、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号２０４号楼）

　５、主持人：董事长郭信平因工作原因无法出席股东大会，其他董事推举董事侯红梅主持会议。

　６、参加本次股东大会的股东授权委托代表人２人，代表股份１３３，６１９，０８０股，占公司有表决权股份总数的７１．３８ ％。

　公司部分董事、监事出席了本次会议，北京市中伦律师事务所孙红律师、桑士东律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　１、关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案

　表决结果：赞成１３３，６１９，０８０票，占出席会议股东所持有效表决权的１００％，反对０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％，弃权０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

　２、选举刘江女士为第二届监事会股东代表监事的议案

　表决结果：赞成１３３，６１９，０８０票，占出席会议股东所持有效表决权的１００％，反对０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％，弃权０票，占出席会议股东所持有效表决权的０％。

　刘江女士当选为监事，任期至第二届监事会任期届满时止。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所孙红律师、桑士东律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一三年一月十五日

　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００２

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二届监事会十八次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于２０１３年１月１４日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１３年１月４日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　选举苗亚良先生为公司监事会主席，任期至本届监事任期结束时止。

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一三年一月十五日