证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１３－０６

　９００９５５ 九龙山Ｂ

　上海九龙山旅游股份有限公司

　第五届董事会（由李勤夫等人组成）

　第３１次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１３年１月９日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会（由李勤夫等人组成）第３１次会议的通知。会议于２０１３年１月１４日以通讯方式召开。应到董事８人，实到董事７人。独立董事吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为发表意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

　一、审议通过关于公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司申请人民币５０００万元短期借款的议案。

　公司同意下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司直接间接持有９０％股权）因经营需要，向渤海银行杭州分行申请人民币５０００万元的短期借款，用于支付工程款项。借款期限为６个月，借款利率不超过中国人民银行公布的６个月贷款基准利率上浮２０％，即６．７２％／年。本次借款无抵押。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　上海九龙山旅游股份有限公司

　董事会（由李勤夫等人组成）

　２０１３年１月１５日