本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１３年１月５日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１３年１月８日下午在本公司行政办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集，应出席董事９人，实际出席董事９人，其中董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议议案，形成并通过了如下决议：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司向中信银行郑州分行申请不超过人民币２．６亿元借款的议案》。同意公司向中信银行郑州分行申请不超过人民币２．６亿元借款补充公司流动资金，借款期限１２个月，年利率不高于６．６％，担保方式为公司信用。同时授权总经理在不超过本议案限定的借款条件下办理相关事宜。

　根据《好想你枣业股份有限公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限内，不需要提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司

　董事会

　二〇一三年一月九日