本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为１５３，９７２，０００股，占公司股份总数的６８．７７％；实际可上市流通数量为１１４，９５３，２６０股，占公司股份总数的５１．３４％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１３年１月１３日（星期日），因该日为

非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为２０１３年１月１４日（星期一）。

一、首次公开发行和股本情况

１、根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１４１０ 号”文核准，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１月４日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，９５０万股，并于２０１０年１月１３日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为５，８５０万股，发行上市后公司总股本为７，８００万股。

２、２０１１年４月１日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》，同意以公司现有总股本７８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派８元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。２０１１年４月１３日，公司实施了２０１０年度利润分配方案，公司总股本从７８，０００，０００股增至１５６，０００，０００股。

３、２０１１年９月３０日，公司向１３６名激励对象定向发行３，９６５，０００股限制性股票，并于２０１１年１０月３１日完成授予工作，２０１１年１１月１日上市流通，公司总股本由１５６，０００，０００股增至１５９，９６５，０００股。

４、２０１２年５月１７日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》，同意以公司现有总股本１５９，９６５，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。２０１２年５月２９日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，公司总股本从１５９，９６５，０００股增至２２３，９５１，０００股。

５、２０１２年６月２４日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的限制性股票激励对象王庆保、郭建宗所获授的２８，０００股限制性股票。２０１２年１０月１７日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共２８，０００股的回购注销。公司总股本由２２３，９５１，０００股变更为２２３，９２３，０００股。

６、２０１２年１０月９日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的限制性股票激励对象陈惠珠、刘伟所获授的２１，０００股限制性股票。２０１２年１２月５日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共２１，０００股的回购注销。公司总股本由２２３，９２３，０００股变更为２２３，９０２，０００股。

７、截至本公告日，公司股本未再发生变化。公司股本总额为２２３，９０２，０００股，其中无限售流通股为６５，８０３，５００股，限售流通股为１５８，０９８，５００股。本次解除限售股份数为１５３，９７２，０００股，所有股份不存在质押、冻结情况。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

１、承诺内容：

（１）公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东厦门科华伟业股份有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。

（２）公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。

（３）除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东厦门科华伟业股份有限公司的股份，也不由厦门科华伟业股份有限公司回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 ５０％。

《公司法》第一百四十二条规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

２、经核查，上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１３年１月１４日；

２、本次解除限售股份的数量为１５３，９７２，０００股，占公司股份总数的６８．７７％；实际可上市流通数量为１１４，９５３，２６０股，占公司股份总数的５１．３４％；

３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数	本次可解除限售股数	本次实际可上市流通股数	本次实际可上市流通股数占公司股份总数的比例	备注
１	厦门科华伟业股份有限公司	８５，９６５，８８０	８５，９６５，８８０	８５，９６５，８８０	３８．３９％	１、由于林晓浙（原副总裁、原董事会秘书）于２０１２年４月２４日离职，张少武（原副总裁）于２０１２年６月１３日离职，本次解除限售均满足在其申报离任后六个月后的十二个月内转让不得超过５０％的规定。
２	陈成辉	４１，１７９，３２０	４１，１７９，３２０	９，９０４，６８０	４．４２％	２、陈成辉、吴建文、林仪、陈四雄、苏瑞瑜目前分别担任公司董事长兼总裁、副董事长兼副总裁、董事兼副总裁、副总裁、副总裁职务，其本次解除限售股份的７５％按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。
３	陈建平	１５，６５２，０００	１５，６５２，０００	１５，６５２，０００	６．９９％

４	林仪	３，５３０，８００	３，５３０，８００	８８２，７００	０．３９％
５	吴建文	２，９１２，０００	２，９１２，０００	７２８，０００	０．３３％
６	张少武	１，８２０，０００	１，８２０，０００	９１０，０００	０．４１％
７	陈四雄	１，０９２，０００	１，０９２，０００	２７３，０００	０．１２％
８	苏瑞瑜	１，０９２，０００	１，０９２，０００	２７３，０００	０．１２％
９	林晓浙	７２８，０００	７２８，０００	３６４，０００	０．１６％
合计	－	１５３，９７２，０００	１５３，９７２，０００	１１４，９５３，２６０	５１．３４％

其中，截止２０１２年８月２日，公司实际控制人、董事长、总裁陈成辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份５２０，２００股，本次实际解锁比例为其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

五、保荐机构意见

保荐机构东北证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、科华恒盛本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

２、本次有限售条件的流通股解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

３、公司与本次限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构同意科华恒盛本次申请解除股份限售并上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、限售股份上市流通申请书；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

二〇一三年一月十日