证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－００４

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　第一届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于２０１３年１月８日以通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　１、审议通过了《关于更正北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年第三季度财务报告全文和２０１２年第三季度报告正文的议案》

　本议案获同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　公司监事会经审议后认为：本次公司对２０１２ 年第三季度报告全文和摘要的更正、及处理方式符合相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，监事会同意本次更正事项。

　三、备查文件

　１．第一届监事会第十一次会议决议。

　特此公告

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

　２０１３年１月８日