证券代码：６００１１４ 股票简称：东睦股份 编号：（临）２０１３－００１

　东睦新材料集团股份有限公司

　ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　关于应伟国监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年１月８日收到公司监事应伟国先生的辞职报告。应伟国先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应伟国先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。

　公司监事会对应伟国先生在担任监事期间，为公司以及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　东睦新材料集团股份有限公司 监事会

　２０１３年１月９日

　证券代码：６００１１４ 股票简称：东睦股份 编号：（临） ２０１３－００２

　东睦新材料集团股份有限公司

　ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　关于对外投资关联交易事项进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司与睦特殊金属工业株式会社签署《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》，以人民币２，０５０万元转让东睦（天津）粉末冶金有限公司２５％的股权

　●公司与睦特殊金属工业株式会社签署《关于南京东睦粉末冶金有限公司之股权转让协议书》，以人民币１８５万元转让南京东睦粉末冶金有限公司２９．８７％的股权

　一、对外投资关联交易概述

　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年１１月１２日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权的议案》和《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，同意拟受让睦特殊金属工业株式会社所持有的本公司控股子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％的股权，以及拟受让睦特殊金属工业株式会社所持有的本公司控股子公司——南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权。睦特殊金属工业株式会社是本公司的第一大股东，持有本公司３３．３４％的股份。有关公司第四届董事会第十三次会议决议，以及公司该等对外投资关联交易事项的情况，请详见公司于２０１２年１１月１４日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告，公告编号为（临）２０１２－２４和（临）２０１２－２６。

　２０１２年１２月１７日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权的预案》和《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的预案》，同意以不超过人民币２，０５０万元受让睦特殊金属工业株式会社持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％的股权；同意以不超过人民币１８５万元受让睦特殊金属工业株式会社持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权。有关公司２０１２年第二次临时股东大会决议的情况，请详见公司于２０１２年１２月１８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告，公告编号：（临）２０１２－３４。

　有关东睦（天津）粉末冶金有限公司和南京东睦粉末冶金有限公司资产评估的情况，请详见公司于２０１２年１２月１日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告，公告编号：（临）２０１２－３２。

　二、对外投资关联交易事项进展情况

　２０１３年１月８日，公司与睦特殊金属工业株式会社共同签署了《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》和《关于南京东睦粉末冶金有限公司之股权转让协议书》。

　１、《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》的主要内容：

　（１）转让方为睦特殊金属工业株式会社（甲方），受让方为东睦新材料集团股份有限公司（乙方）；

　（２）鉴于：东睦（天津）粉末冶金有限公司由睦特殊金属工业株式会社（甲方）和东睦新材料集团股份有限公司（乙方）于２００４年７月共同投资设立，注册资本为１，０００万美元，其中甲方持有２５％的股权，乙方持有７５％的股权；经甲、乙双方友好协商，甲方愿意将其合法持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％股权转让给乙方，乙方愿意受让甲方所合法持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％股权，并达成该协议；

　（３）甲方向乙方转让其持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％的股权，转让价格为人民币２，０５０万元；

　（４）乙方按该协议规定的金额在２０１３年１月３１日以前将购买股权款人民币２，０５０万元（或等值的美元）付至甲方指定的账户，并由甲方向乙方出具收款凭证。

　２、《关于南京东睦粉末冶金有限公司之股权转让协议书》的主要内容：

　（１）转让方为睦特殊金属工业株式会社（甲方），受让方为东睦新材料集团股份有限公司（乙方）；

　（２）鉴于：睦特殊金属工业株式会社（甲方）于２００７年１１月受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司（当时公司名称为：南京东睦博腾粉末冶金有限公司）２９．８７％的股权；经甲、乙双方友好协商，甲方愿意将其合法持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权转让给乙方，乙方愿意受让甲方所合法持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权，并达成该协议；

　（３）甲方向乙方转让其持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权，转让价格为人民币１８５万元；

　（４）乙方按该协议规定的金额在２０１３年１月３１日以前将购买股权款人民币１８５万元（或等值的美元）付至甲方指定的账户，并由甲方向乙方出具收款凭证。

　三、备查文件

　１、《关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》

　２、《关于南京东睦粉末冶金有限公司之股权转让协议书》

　特此公告

　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　２０１３年１月９日