证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 公告编号：２０１３－００１

四川国栋建设股份有限公司第七届董事会

第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于２０１３年１月９日在成都市金盾路国栋中央商务大厦２８楼会议室召开，应出席会议董事９名，实际出席会议董事９名，会议由董事长王春鸣先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司董事会认真进行了自查，认为公司在２０１３年提出非公开发行股票申请，符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

１、发行股票种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第【十九】次会议公告日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于【２．４４】元／股。具体发行价格将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由发行人和主承销商通过询价方式确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过３５，０００ 万股，在上述发行规模区间内，最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的最终发行对象，其单独或和其一致行动人参与认购后的持股总数占本次发行后公司总股本的比例不得超过１０％。

若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

５、发行对象

本次发行对象为证券投资基金管理公司（以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过１０家符合相关法律法规规定的特定对象。

最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（２０１１年修订）的规定以竞价方式确定，所有发行对象以现金认购本次发行的股份。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、募集资金用途和数量

本次非公开发行募集资金总额不超过７０，０００万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过６６，０００万元，按项目优先顺序依次投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
１	年产５０万立方米木质刨花板节材代木项目	５０，０００	５０，０００
２	补充流动资金	－	１６，０００
合计			６６，０００

本次募集资金将对上述项目同时安排实施。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；在本次发行募集资金到位之后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如果此次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求，不足部分由公司自筹资金解决，从而保证项目实施。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、本次发行前滚存利润分配

本次发行前滚存利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、上市地点

在限售期届满后，本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１１、决议有效期

本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事对公司本次非公开发行股票方案进行了认真审核，认为公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司以本次非公开发行股票募集资金投资的项目，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益；公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定，同意公司本次实施非公开发行股票的方案。

公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票预案＞的议案》

就本次非公开发行股票，公司依法起草了《关于公司非公开发行股票的预案》，预案具体内容详见同日刊载的上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告＞的议案》

公司本次拟募集资金总额不超过７０，０００万元，募集资金净额不超过６６，０００万元拟全部投入公司年产５０万立方米木质刨花板节材代木项目和补充流动资金。本次募集资金将对上述项目同时安排实施，项目实施主体为公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司和本公司，公司将以募集资金对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资投入。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；在本次发行募集资金到位之后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如果此次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。

本议案内容详见《四川国栋建设股份有限公司２０１３年非公开发行Ａ股股票预案》“第二节本次募集资金使用的可行性分析”。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》

公司本次拟募集资金净额不超过６６，０００万元，拟投入到年产５０万立方米木质刨花板节材代木项目的金额为５０，０００万元；该项目由公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司负责实施。该公司目前注册资本１５，０００万元，公司持有其１００％股权。待募集资金到位后，公司拟以５亿元对四川南充国栋林产科技有限公司增资。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项账户，实行专户专储管理。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于＜四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》

就本次非公开发行股票，公司依法起草了《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过５个会计年度，根据相关规定，本报告已由会计师事务所出具鉴证报告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为合法高效地完成本次非公开发行事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《四川国栋建设股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：

１、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项；

２、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

３、签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同；

４、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

５、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

６、授权在本次发行完成后，办理非公开发行股份在上海证券交易所上市事宜；

７、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

８、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《四川国栋建设股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

９、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

公司在注重自身发展的同时高度重视对股东的合理回报。根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和四川证监局组织召开的上市公司现金分红监管工作会议的要求等有关法律、法规的规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《２０１２年－２０１４年股东回报规划》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线原地技改的议案》

公司第七届第十一次董事会决议通过了《关于技改搬迁公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线的议案》，但由于技改搬迁的土地无法落实，因此公司决定将该生产线进行原地技改。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

根据公司关于将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的承诺，决定将公司原经营范围中的“房地产开发”取消并对经营范围内容进行梳理，修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具”。

同时决定根据上述变更对《公司章程》相应内容进行修改。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任侯小燕担任公司财务总监职务的议案》

经公司董事会提议，决定聘任侯小燕女士担任公司财务总监，公司总经理王云露女士不再代理公司财务总监职务。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司独立董事朱永明、林万祥、曾刚对聘任侯小燕女士为公司财务总监发表了独立意见，认为侯小燕的任职资格和聘任程序均合法有效，同意上述聘任。

侯小燕女士简历附后。

十三、审议通过了《关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１３年１月【２５】日（星期【五】）９：３０点，在成都市陕西街１９５号国栋中央商务大厦２８楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１３ 年第一次临时股东大会。通知全文刊载于《中国证券报》《上海证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

二Ｏ一三年一月十日

附件

侯小燕简历：

侯小燕，女，现年３６岁。财会与计算机应用大专学历，会计中级技术职称。１９９８年８月至２００２年３月就业于广元市大王沟煤矿，曾担任办公室文员、材料部主管、会计等工作。２００２年６月加入四川广元国栋建设新材有限公司担任库房主管，２００５年３月调入公司财务部从事会计员、主办会计、财务经理等工作。

股票代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 公告编号：２０１３—００２

四川国栋建设股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１３年１月９日在成都市陕西街１９５号国栋中央商务大厦公司会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人，会议由公司监事会主席张凤国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

１、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权）；

２、审议《关于本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》

（表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权）；

３、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

（表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权）；

４、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

（表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权）；

５、审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

（表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权）；

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一三年一月十日

证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 公告编号：２０１３－００３

四川国栋建设股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

３、现场会议召开地点：成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼本公司会议室

４、现场会议召开时间：２０１３年１月２５日（星期五）９：３０

５、网络投票时间为：２０１３年１月２５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的类型和面值；

（２）发行方式和发行时间；

（３）发行价格及定价原则；

（４）发行数量；

（５）发行对象；

（６）认购方式；

（７）限售期；

（８）募集资金用途和数量；

（９）本次发行前滚存利润分配；

（１０）上市地点；

（１１）决议有效期。

３、审议《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票预案＞的议案》；

４、审议《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告＞的议案》；

５、审议《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》

６、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

７、审议《关于＜四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告＞的议案》；

８、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

９、审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》；

１０、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

三、股权登记日：２０１３年１月２３日

四、会议出席对象

１、股权登记日２０１３年１月２３日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

２、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。

五、登记方法

１、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

２、登记时间：２０１３年１月２４日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：００。

３、登记地点：四川省成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼公司证券部。

４、其他事项：

（１）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０２８－８６１１９１４８ 传真：０２８－８６１５４１６２

（３）联系人：贾雪

附件一：股东大会回执

四川国栋建设股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于２０１３年１月２５日（星期五）９：３０ 在国栋中央商务大厦２８楼公司会议室举行的贵公司２０１３年第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量 ：

日期：２０１３ 年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

四川国栋建设股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司２０１３ 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	逐项《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
２．１	发行股票种类和面值
２．２	发行方式和发行时间
２．３	发行价格及定价原则
２．４	发行数量
２．５	发行对象
２．６	认购方式
２．７	限售期
２．８	募集资金用途和数量
２．９	本次发行前滚存利润分配
２．１０	上市地点
２．１１	决议有效期
３	《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票预案＞的议案》
４	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告 的议案》
５	《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
６	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
７	《关于＜四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告＞的议案》
８	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》
９	《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》
１０	《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

注：请在议案相应的栏内打＂√＂。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：２０１３年 月 日 受托日期：２０１３年 月 日

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００
国栋投票	２	逐项《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	２．００
国栋投票	２．１	发行股票种类和面值	２．０１
国栋投票	２．２	发行方式和发行时间	２．０２
国栋投票	２．３	发行价格及定价原则	２．０３
国栋投票	２．４	发行数量	２．０４
国栋投票	２．５	发行对象	２．０５
国栋投票	２．６	认购方式	２．０６
国栋投票	２．７	限售期	２．０７
国栋投票	２．８	募集资金用途和数量	２．０８
国栋投票	２．９	本次发行前滚存利润分配	２．０９
国栋投票	２．１０	上市地点	２．１０
国栋投票	２．１１	决议有效期	２．１１
国栋投票	３	《关于＜四川国栋建设股份有限公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票预案＞的议案》	３．００
国栋投票	４	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》	４．００
国栋投票	５	《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》	５．００
国栋投票	６	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	６．００
国栋投票	７	《关于＜四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告＞的议案》	７．００
国栋投票	８	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	８．００
国栋投票	９	《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》	９．００
国栋投票	１０	《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》	１０．００

２、表决议案

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８３２１	国栋投票	２０	Ａ股

３、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、买卖方向：均为买入

一、投票举例

股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８３２１	国栋投票	买入	１	１	同意
７３８３２１	国栋投票	买入	１	２	反对
７３８３２１	国栋投票	买入	１	３	弃权

三、投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

２、在议案 ２ 中，申报价格 ２．００元代表议案 ２ 项下的全部 １１ 个子项，对议案 ２ 中各子项议案的表决申报优先于对议案 ２ 的表决申报。

３、申报价格 ９９．００ 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

４、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司董事会

二Ｏ一三年一月十日