证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－００１

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１３年１月８日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于２０１２年１２月２８日以电子邮件发出，并以电话方式确认。会议应到董事６人，实到董事６人，监事会成员列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案

表决结果：同意票６票、反对票０票、弃权票０票

详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

此议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《提请召开２０１３年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意票６票、反对票０票、弃权票０票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－００２

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年１月２８日（星期一）下午１３：３０

网络投票时间：２０１３年１月２８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００

（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票流程见附件），其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

（五）现场会议召开地点：宁波市海曙区新芝路１７号

二、会议审议事项

审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》【临－２０１３－００３】）。

此项议案需以特别决议通过。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年１月２１日。截止２０１３年１月２１日（星期一）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加股东大会；因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

四、会议登记方法

（一）登记手续：

１、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

（二）公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

（三）登记地点：浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

（四）登记时间：２０１３年１月２４日（星期四）９：００—１１：００和１３：００—１６：００

五、其他事项：

（一）联 系 人：泮霄波、叶培君

联系电话：０５７４－８３８８６８１０

传真号码：０５７４－８３８８６８０６

联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

邮政编码：３１５０１０

（二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

附件１：股东大会授权委托书

附件２：网络投票操作流程

附１：

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１月２８日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

原实施地点	原门店	原面积（Ｍ２）	原投资额（万元）	原门店调整原因	调整后门店	开业时间	调整后面积（Ｍ２）	调整后投资额（万元）	状态
浙江宁波	上上城	４，９００	６４１			２０１１－４－２２		５０９	已开业
浙江宁波	洞桥	１，９７６	２７８			２０１１－８－５		３７１	已开业
浙江宁波	澥浦	４，１００	５６７			２０１０－５－１４		３３２	已开业
浙江宁波	江口	５，０００	６７９			２０１０－１０－２２		２０５	已开业
浙江宁波	三七	３，０００	４１４			２０１０－１１－５		４０６	已开业
浙江宁波	马渚	１０，０００	１，２９０			２０１０－９－１６		１０８８	已开业
浙江宁波	曹娥	２，６５０	３７３			２０１０－８－１３		２７０	已开业
浙江宁波	长河	２，８００	３８８			２０１０－９－２８		３３９	已开业
浙江宁波	龙山	１，１６６	１６５			２０１０－１０－２２		２１０	已开业
浙江宁波	横溪	３，６００	４９６			２０１１－１－２１		４６８	已开业
浙江宁波	白云	２，０００	２８０	已放弃	藕池	２０１１－９－９	１９８０	４１０	已开业
浙江宁波	豪鹰	４，０００	５４８	已放弃	莫高	２０１２－１１－１６	３６６３	１７４	已开业
浙江湖州	湖州	４，０００	５６６	已放弃	徐家漕	２０１１－１－１１	６５００	８２７	已开业
浙江杭州	金城	２，０００	２７４	已放弃	航民	２０１１－９－２８	４６１８	５６８	已开业
浙江宁波	联盛	２，８４５	４１８	已放弃	布政	２０１１－１２－３１	２４５８	３６３	已开业
浙江宁波	南裕	３，６００	４９６	已放弃	南山	２０１２－９－２８	５９０５	８１８	已开业
浙江宁波	勤勇	２，１００	２９６	已放弃	咏归	２０１０－１２－１７	１２８６	１３８	已开业
浙江宁波	溪口	５，０００	６８５	已放弃	葑水港	２０１０－９－３０	５８０	８８	已开业
浙江嘉兴	余新	３，０００	４２２	已放弃	崇福	２０１０－７－８	４５９６	３６４	已开业
浙江台州	远景	５，０６９	７１０	已解约	镇骆	２０１１－１１－２５	６１３６	５０３	已开业
浙江宁波	兰墅	１，０００	１４８	已解约	清泉	２０１２－３－２３	７３０	９２	已开业
浙江宁波	钱湖	３，０００	４１４	门店更名	东钱湖	２０１１－１２－２８	１９５０	３５７	已开业
浙江宁波	华荣	７，０００	９２１	门店更名	蛟川	２０１１－８－２６	４０００	４４５	已开业
浙江宁波	集仕	４，０００	５４８	门店更名	集士港	２０１１－６－１	３３４６	４０７	已开业
浙江宁波	堇山	２，６００	３５３	门店更名	堇西	２０１０－１２－１０	４９００	４７８	已开业
浙江杭州	荣联	４，０００	５６１	门店更名	萧山	２０１１－１２－１６	２９２３	２０２	已开业
浙江宁波	奥林	２，１６１	３０３	已放弃	庆丰		２３００	３４５	待开业
浙江宁波	滨江	５，０００	６８５	已放弃	东门		５０００	７５０	待开业
浙江宁波	城南	１，２００	１８４	已放弃	高新区		３８００	５７０	待开业
浙江舟山	东港	２，０００	２７７	已放弃	应家		２０００	３００	待开业
浙江宁波	东航	１，７５０	２４０	已放弃	来福士		３０００	４５０	待开业
浙江绍兴	福田	２，３００	３３２	已放弃	陈婆渡		３５００	５２５	待开业
浙江宁波	江南一品	２，４００	３２７	已放弃	云鹭湾		５０００	７５０	待开业
浙江宁波	三北	１，６００	２２５	已放弃	溪口		３０００	４５０	待开业
浙江台州	桃渚	２，０００	２８０	已放弃	伟星		３３００	４９５	待开业
浙江宁波	西坞	３，２００	４５０	已放弃	中兴		２８００	４２０	待开业
浙江宁波	下应	３，６００	４９６	已放弃	万科城		８０００	１０００	待开业
浙江宁波	慈城	４，５００	６１９	跟进中			４４００	６６０	待开业
浙江舟山	大衢	４，０００	５５７	跟进中			３８００	５７０	待开业
浙江台州	石梁	８，８９０	１，２９６	跟进中			８０００	９８６	待开业
浙江宁波	青林	３，６００	４９６	开业时间推迟			４０００	４９６	待开业
浙江宁波	胜丰	２，１００	２９６	开业时间推迟			６０００	６１９	待开业
浙江宁波	庄桥	３，０００	４１４	开业时间推迟			３９００	５８５	待开业

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：

１、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

２、投票日期：２０１３年１月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７８８１１６	三江投票	１项	Ａ股股东

２、分项表决方法：

如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１	本次股东大会的所有１项提案	９９．００元	１股	２股	３股

（三）表决意见

议案序号	议案内容	委托价格
１	三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案	１．００

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年１月２１日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６０１１１６）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（二）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的１号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８１１６	买入	９９．００元	１股

（三）如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的１号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投反对票，应申报如下：

浙江舟山	勾山	２，０００	２７７	已放弃做募投变更
浙江杭州	进化	２，０００	２７１	已放弃做募投变更
浙江宁波	爵溪	１，１００	１５８	已放弃做募投变更
浙江舟山	郦城	２，８００	３９８	已放弃做募投变更
浙江舟山	六横	２，５００	３５９	已放弃做募投变更
浙江台州	路桥腾达	２，０００	２８０	已放弃做募投变更
浙江宁波	世贸	３，８００	５１６	已放弃做募投变更
浙江杭州	天林	３，９２０	５５０	已放弃做募投变更
浙江杭州	万马	２，５００	３５９	已放弃做募投变更
浙江杭州	闻戴	２，０００	２７１	已放弃做募投变更
浙江宁波	研发	５，０００	６８５	已放弃做募投变更
浙江宁波	网点１	２，０００	２８０	已放弃做募投变更
浙江宁波	网点２	２，０００	２８０	已放弃做募投变更
浙江宁波	网点３	３，０００	４１４	已放弃做募投变更
浙江杭州	网点４	３，０００	４２２	已放弃做募投变更
浙江杭州	网点５	３，６００	５１１	已放弃做募投变更
浙江湖州	网点６	４，０００	５６６	已放弃做募投变更
浙江绍兴	网点７	３，５００	４８６	已放弃做募投变更
浙江绍兴	网点８	３，５００	４８６	已放弃做募投变更
浙江舟山	网点９	２，０００	２８０	已放弃做募投变更
浙江舟山	网点１０	２，０００	２８０	已放弃做募投变更
浙江台州	网点１１	３，５００	４８６	已放弃做募投变更
浙江金华	网点１２	４，０００	５７２	已放弃做募投变更
浙江金华	网点１３	３，５００	４９５	已放弃做募投变更
浙江丽水	网点１４	３，５００	４８６	已放弃做募投变更

（四）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的１号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８１１６	买入	１．００元	１股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－００３

三江购物俱乐部股份有限公司

关于调整部分募集资金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●原项目名称：连锁超市拓展项目（部分变更）、加工配送中心升级改造项目；

●新项目名称、投资总金额：奉化方桥生鲜加工仓储中心项目，计划投资１５，９７０万元；

●变更募集资金投向的金额：

连锁超市拓展项目部分变更金额１０，１６８万元；

加工配送中心升级改造项目剩余资金４４４０．３１万元；

超募资金１３６１．６９万元。

●新项目预计完成的时间、投资回报率：

奉化方桥生鲜加工仓储中心预计２０１５年６月完成，项目内涵报酬率２１．７３％，投资回收期５．９７年。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１９６号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年２月２１日首次公开发行普通股（Ａ股）６，０００万股，募集资金总额为人民币７０８，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费和其它相关发行费用４４，２５８，９４７．２２元后，实际募集资金净额人民币６６３，７４１，０５２．７８元，其中超募资金２２３，８１１，０５２．７８元。

截止２０１２年１１月３０日，全部募集资金已累计使用１７８，９１２，８００．００元，尚未使用募集资金金额（未包括募集资金利息收入）为４８４，８２８，３００．００元（以上数据未经审计）。

公司本次募集资金计划调整如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８１１６	买入	１．００元	２股

（一）拟变更的原募集资金投资项目情况

１ 连锁超市拓展项目（部分变更）

该项目于２０１０年３月１６日经宁波市发展和改革委员会备案，备案号为甬发改备［２０１０］１９号；于２０１０年３月１５日经杭州市萧山区发展和改革局备案，备案号为杭萧：０１０９１００３１５４０８０２３３９０８号，总投资３６，４０９万元。计划自２０１０年４月份起３年内新开７０家门店，其中包括２家以购买物业方式取得的门店。经测算，未来１０年项目累计净现金流入为９，６７２．８４万元，项目内涵报酬率１８．５８％，回收期为５．９１年，计划２０１３年３月份完成。

现实际投入１０４３１．７７万元，完成进度２８．６５％。

２ 三江购物加工配送中心升级改造项目

该项目于２０１０年３月８日经杭州市萧山区发展和改革局备案，备案号为０１０９１００３０８４０３０１３０４１０，总投资４５８４万元，项目建设立体仓库１７５４万元、恒温仓库２３２９万元、食品加工线５０１万元，投产后可增加９２８０个立体货位，实现年加工商品２亿规模，及年冷冻、冷藏、配送储存量３亿的能力。项目投资方为浙江三江购物有限公司，项目实施地为杭州萧山区。经测算，未来１０年项目累计净现金流入为１８１１万元，项目内涵报酬率１６．３８％，回收期为５．６年，计划２０１２年６月份完成。

现实际投入１４３．６９万元，完成进度３．１３％。

３ 连锁门店改造项目（第一期）

原计划投入４５００万元，用于连锁门店改造，每家门店１５０万元，共３０家门店。按照２０１１年６月份的超募资金公告，项目预计于２０１１年６月份起投入建设，计划于２０１２年年底实施完毕。

现实际投入１，２８２．５１万元，完成进度２８．５０％。

４ 连锁门店购买（或自建）项目

原计划投入１５０００万元，用于５家门店的购买。

现实际投入５，２４９．００万元，完成进度３４．９９％。

（二） 变更后的募集资金投资项目情况

１ 连锁超市拓展项目（部分变更）

计划延期２年，减少门店开设２５家，拟将节余资金约１０，１６８万元用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

连锁超市拓展项目门店实施基本情况及变更情况表：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７８８１１６	买入	１．００元	３股

	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	截至２０１２年１１月３０日累计投入金额（万元）	调整情况
１	连锁超市拓展项目	３６，４０９	１０，４３１．７７	１、拟延期二年 ２、部分项目变更，其中１０，１６８万元拟调整到奉化方桥生鲜加工仓储中心项目
２	三江购物加工配送中心升级改造项目	４，５８４	１４３．６９	终止该募投项目，节余资金拟变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目
３	连锁门店改造项目（第一期）	４，５００	１，２８２．５１	延期二年并增加门店改造数量
４	连锁门店购买（或自建）项目	１５，０００	５，２４９．００	购买门店数量调整
	超募资金余额：２８８１．１１万元			其中１３６１．６９万元拟用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目
	合计	６０，４９３	１７，１０７．００

注：

本项目总计使用募集资金３６４０９万元，其中：

１ 放弃门店２５家，合计投资额１０１６８万元拟变更募集资金投向后用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目；

２ 已开业门店２６家，合计使用募集额金１０４３１．７７万元；

３ 待开业门店１７家，合计使用募集资金额度９９７１．２３万元；

４ ２家门店购买及开店费用５８３８万元（见上证所２０１１年３月１日公告的《三江购物首次公开发行Ａ股股票招股说明书》）。

２ 奉化方桥生鲜加工仓储中心项目

项目实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划投入资金１５，９７０万元，将形成全部连锁门店的全生鲜配送加工的能力。

３ 连锁门店改造项目（第一期）

由于目前门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，计划延期２年，再增加１００家左右门店的改造。

４ 连锁门店购买（或自建）项目

由于单店投资额的变化，计划由原来投资５家门店的数量调整至３家。

５ 超募资金余额

现计划拟将剩余可使用的部分超募资金１３６１．６９万元用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

二、项目调整原因

（一）连锁超市拓展项目部分变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目，原项目延期２年完成

１ “连锁超市拓展项目”募集资金投资金额包括２家门店的购置费，由于拟购买物业尚未达到签约付款条件，目前该投资资金尚未支付。

２ 因受制物业交付、商业环境变化等因素，本项目原６８家募投的租赁门店的实施进度受到影响。为加快资金使用率，提升股东利益，公司拟对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店作部分调整。

３ 宏观经济增速下滑影响了公司的销售扩张预期，公司在新网点是否开设的评估上采用更加严格的评估方法，促使公司减少新店开设数量，影响到公司募集资金项目实施进度。

４ 目前，公司将重点改造生鲜供应链，改进内部各项管理，以适应在经济环境改变下的企业经营和长期发展。

受上述因素影响，公司根据市场形势的变化和公司的实际情况，计划本项目延期二年，到２０１５年３月将减少新开门店２５家，减少门店开设原计划投入的计划资金１０，１６８万元改变用于发展奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。

（二）加工配送中心升级改造项目变更为奉化方桥生鲜加工仓储中心项目

１ 公司经营社区平价超市，希望满足社区居民日常米、油、菜、肉、鱼和各种日常生活必需品的需求。由于社区店营业面积不大，没有很大的后场来满足生鲜商品养护、加工等经营要求。随着公司门店的不断增加，这个矛盾显得更加突出，迫切需要一个生鲜加工仓储中心。另一方面，由于当地土地紧缺的原因，公司很难取得生鲜加工仓储中心的建设用地。这样，使得公司各门店生鲜经营能力大受制约，严重地影响了公司的发展。经过公司多年的努力，在各级政府的重视和支持下，２０１２年公司生鲜加工仓储中心已经在当地发改委立项，急需建设资金。

２ 公司现有两个大型配送中心，即杭州配送中心和奉化配送中心。其中杭州配送中心总投资约１．２６亿元，主要负责宁波以外地区的常规商品配送。奉化配送中心系租用，主要负责宁波地区常规商品配送。公司原配送中心升级改造项目由于公司实施了新的仓储管理系统后，储存效率得到较大提高，升级改造项目相比较生鲜加工仓储中心项目显得不是那么迫切。而且，生鲜加工仓储中心项目实施，本身就是包含原升级改造项目中恒温库等生鲜仓储内容，只是实施地点变化，但由于公司现运营的门店大都在浙东地区，生鲜加工仓储中心项目更能够解决公司生鲜经营的问题。

基于上述二方面因素的考虑，公司决定将原加工配送中心升级改造项目变更为生鲜加工仓储中心项目，根据公司的战略发展和目前经营，该项目终止投资不会影响公司的正常运营，同时也将维护股东的最大利益。

（三）连锁门店改造项目（第一期）延期２年并增加１００家门店的改造

原计划每家门店投１５０万元，由于公司本着勤俭办企业的精神，截止２０１２年１１月３０日共完成门店改造２７家，实际使用每店为４７．５万元，达到了改造的效果。为此，公司决定将剩余的改造资金扩大到所有需要改造的门店，改善商场购物环境，更新设施设备。本项目的继续实施可以进一步提升公司核心竞争力，提高门店运营水平和服务水平。公司计划将本项目延期二年，到２０１４年底增加改造门店数量１００家，使用资金为本项目结余的３２１７万元，不足部分由公司自有资金弥补。

（四）连锁门店购买（或自建）项目投资店数由５家调整至３家

原计划投入１５，０００万元，用５家门店的购买。截止２０１２年１１月３０日，已购买了青林店（注：青林店购房款还未全部付完）和福溪店二家门店，另一家门店已在洽谈意向中，由于该物业面积较大投入资金较高，所以原计划购买５家门店调整为３家。

１ 本项目实施进度和经济效益分析

由于该门店的购买单价金额较高，相关程序由公司董事会按照投资决策程序履行审核。同时公司应对计划取得的连锁超市物业做成本收益分析，拟购买物业应具有较好的升值预期及空间，购置成本折合同等物业租赁费用应具有优势。

２ 项目风险分析

项目经营前期面临培育期相对较长、前期投资额较高，面临一定财务风险。

（五）超募资金部分余额拟用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目建设

奉化方桥生鲜加工仓储中心项目建设的资金来自于连锁超市拓展项目部分变更的１０，１６８万元，以及加工配送中心升级改造项目尚未使用的剩余募集资金４，４４０．３１万元，投入后不足部分１，３６１．６９万元拟用部分超募资金余额进行补充。

三、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目的具体内容

（一）项目建设的主要内容

新建生产厂房、冷库、生产辅助用房及综合楼建筑面积２８９１０平方米；配套建设变配电站、供水设施、污水处理站等公用设施，以及全厂绿化等。建成后形成年加工和配送蔬菜５．９万吨、水果系列５．７万吨、日配品１．２万吨，猪肉１．５万吨以及水产冻品２０００吨的生产能力。本项目总投资为１５，９７０万元，其中固定资产投资１４，０７０万元，土地投资１，９００万元；拟全部利用募集资金进行投资。

（二）项目实施进度计划

本项目建设期为二年，本项目由三江购物俱乐部股份有限公司负责组织与实施，项目计划２０１３年７月启动，２０１４年１２月局部投产，２０１５年６月竣工。

（三）项目主要数据及技术经济指标

１ 财务假设

假定项目贴现率１０％，项目计算期为１２年，前２年为项目建设期，房屋建筑

物折旧期限统一按照２０年计算，设备折旧期限统一按照５年计算；

本项目５年后１００％实现设计产能，增加毛利并降低配送费用率合计４．６３％；

项目达产年可实现生鲜销售收入１９５，２１１．４０万元，毛利增加１０，８４８．２０万元（销售毛利＝销售收入－销售成本），利润总额年增加５，６９７．６０万元，投资净利润率２４．６９％、投资利税率３５．５％。所得税后，项目投资回收期５．９７年，投资内涵报酬率２１．７３％。

２ 项目投资指标汇总表

序号	指标名称	单位	建设数值
一	主要技术指标
１	总用地面积	平方米	２５３０８
２	总建筑面积	平方米	３４６００
３	建设期	月	２４
二	主要经济指标
１	项目总投资	万元	１５９７０
１．１	固定资产投资总额	万元	１４０７０
１．２	土地使用权投资	万元	１９００
２	资金来源
２．１	募集资金	万元	１５９７０
２．２	自有资金	万元	０

３ 投资决策指标汇总表

序号	指标名称	单位	建设数值
１	投资内涵报酬率	％	２１．７３％
２	全部投资财务净现值	万元	１０６７７
３	全部投资回收期	年	５．９７

４ 财务评价结论

通过上述投资决策指标判断，本项目具有较好的经济效益，从财务相关指标分析说明本项目在操作方面是可行的，本加工中心的建成为公司经营提供了良好的基础，为公司门店的生鲜商品配送提供强有力的保证，充分体现公司的经营理念，为广大老百姓提供“便宜、便利”的服务宗旨。

（四）项目审批情况

奉化方桥生鲜加工仓储中心项目已经奉化市发展和改革局【２０１２】３９号文批准，公司将以参加国有土地部门组织的土地招牌挂的形式合法取得土地使用权。

四、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

１ 果品蔬菜加工配送市场分析

在美国，农业方面的总投入只有三成用在采摘前，七成用在产后，其果蔬损失不到５％，美国的农产品产后产值和采摘时自然产值比是３．７：１；在日本这个比例是２．２：１，而我国只有０．３８：１。我国农业部规划，到２０１０年，我国农产品产后处理率要达到产量的４５％—５５％。未来１０年，果蔬加工和保鲜产业将是一个期待巨大投入和发展的市场。

２ 肉类加工配送市场分析

据统计分析，市民从超市、农产品连锁店直接购进的蔬菜、肉食类农产品约占全部销售额的两成，而且这一数字目前呈快速上升趋势。直接生产上货架的小包装肉的生产方式不仅使得鲜肉获利率提高，同时也使得整个鲜肉供应渠道变得更加规范与合理，这不仅有利于优质品牌的建立，而且有利于进行产品卫生安全监控。因此，随着经济的发展，小包装肉将是中国屠宰分割产业必然的发展方向。

３ 第三方物流市场分析

根据有关资料，美国运输类物流企业资产报酬率为１４％左右，仓储类物流企业资产报酬率在７－８％；综合类物流公司资产报酬率为１０％左右；日本第三方物流营业利润率为７－８％。物流在我国是一个增长速度很快的朝阳产业，回报比较稳定。本项目建设首先以满足公司自身发展为基础，建立蔬菜、水果、猪肉、禽类、水产等系列产品的加工、检测与配送中心；同时可为相关客户提供仓储、配送等服务，逐步发展第三方物流。

（二）主要风险因素及程度分析

１ 市场风险

市场风险主要来自以下方面，一是市场竞争的风险，公司下属门店受经营所在地的大中型超市、便利店等的影响，门店销售下降，导致对生鲜配送的需求下降产生风险；二是宏观经济形势的影响，宏观经济增长势头放慢后，会引起整个社会的购买力下降，造成门店销售下降，进一步导致门店对生鲜配送的需求下降而产生风险。

２ 经营管理风险

奉化方桥生鲜加工仓储中心项目经营规模较大，继公司现行的两个配送中心后，该配送中心的建立将更进一步提升公司在生产管理、人力管理、销售管理、产品研发、资金管理、内部控制及整体规划等面临的挑战。如果该项目运营过程中由于经营管理不善，应会造成运营成本过高，生鲜商品的质量、数量、温度达不到要求从而产生风险。

３ 工程完工风险

是指工程建设过程中由于各种原因导致工期延误而无法按时完工，从而不能按时投产的风险。

４ 审批风险

该项目资金拟通过变更前次募集资金使用用途及使用剩余超募资金来获得，上述事宜均需取得股东大会审议批准，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。

公司郑重提醒投资者注意投资风险。

（三）防范和降低风险对策

１ 深入调查、科学预测，建立科学有效的决策机制

生鲜配送中心项目一般投资大、周期长、风险多，因此要深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。

２ 加强本项目投资管理，增强抵御经营风险能力

本项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建设好项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。三是节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。

３ 严格的制度管理

在营运过程中，通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理，对整个物流服务制度化管理，保证物流系统的顺畅营运。

五、董事会决议

本公司于２０１３年１月８日召开了第二届董事会第七次会议，经审议，一致认为本次调整有利于合理地使用募集资金，规避风险，维护广大股东利益，与会董事一致同意《三江购物关于调整募集资金使用计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议批准，股东大会的具体时间另行公告。

六、独立董事意见

公司独立董事郑曙光、葛定昆和周夏飞对公司本次调整事项发表如下意见：本次调整部分募集资金使用计划是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。

七、监事会意见

本公司监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《三江购物关于调整募集资金使用计划的议案》，同意提交公司股东大会审议并经审议通过后实施。

八、保荐机构关于调整部分募集资金使用计划的核查意见

经核查，保荐机构海通证券认为：

１、三江购物变更部分募集资金投资项目及部分超募资金使用计划有利于募集资金投资项目更有效的实施，符合公司的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

２、三江购物本次变更部分募集资金投资项目及部分超募资金使用计划的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，监事会、独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。

因此，本保荐机构对三江购物本次募集资金使用相关事项无异议，同时提示投资者关注奉化方桥生鲜加工仓储中心项目取得土地的风险，新项目已取得奉化市发展和改革局批文，但土地使用权取得仍存在一定不确定性，海通证券将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管三江购物募集资金的使用。

九、备查文件

１．三江购物第二届董事会第七次会议决议；

２．三江购物第二届监事会第六次会议决议；

３．三江购物独立董事发表的独立意见；

４．保荐机构海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

三江购物俱乐部股份有限公司

独立董事关于调整部分募集资金使用计划的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司董事会已向本人提交了《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

本次调整部分募集资金使用计划是适宜和必要的，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整履行了必要的法律程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。

同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。

独立董事：郑曙光、周夏飞、葛定昆

２０１３年１月８日

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－００４

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年１２月２８日发出会议通知，于２０１３年１月８日下午１３：００在公司十楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案

公司第二届监事会全体监事对《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案进行了认真审议，全体监事一致认为：

本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

２０１３年１月８日