本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议出席情况

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年元月６日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。２０１３年元月９日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况

　１、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于夏令和先生辞去公司董事长职务的议案》。

　因工作需要，夏令和先生辞去公司董事长及法定代表人职务，继续担任公司董事职务。公司董事会对夏令和先生在担任董事长期间的辛勤工作表示感谢。

　２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　经公司董事会一致通过议案，选举岳国君先生为公司董事长。

　３、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

　因工作需要，张军华先生辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任李北先生为公司总经理，张军华先生为公司常务副总经理。

　公司全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

　２０１３年元月９日

　附：简历

　李北先生，１９６３年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中粮生化能源事业部常务副总经理，本公司第四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事。李北先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有公司股份１５，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张军华先生，１９６２年出生，高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经理，本公司总经理。现任本公司第五届董事会董事。张军华先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。