证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－００４

浙江省围海建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于２０１３年１月３日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１３年１月９日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

１、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第四届董事会将由７名董事组成，其中独立董事３名。根据公司第三届董事会提名委员会提名，提名冯全宏先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生、姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生７人（董事候选人简历见附件）为第四届董事会董事候选人，其中其中姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生３人为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见，详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于修订公司＜组织设计方案＞的议案》。

３、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日

附件：

一、董事候选人简历

冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９５２年１１月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员，工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理，党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国６０周年６０位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。

截至公告日，冯全宏先生未直接持有公司股份，其一致行动人陈美秋女士直接持有公司股份７，２９６，０００股。冯全宏先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９６０年５月出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理，工程技术部经理，工程承包部经理，总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长、总经理、浙江围海控股集团有限公司董事。主持深水区排水板插设施工技术等多项海堤工程施工技术和设备的课题研究和实施，主持活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写，曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、 “２００９年教育部科技进步二等奖”、“浙江省进沪施工成绩优异个人”等荣誉。

截至公告日，张子和先生直接持有公司股份７，１８２，０００股。张子和先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年９月出生，中共党员，大专学历，工程师，一级项目经理，历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长、温州浅滩试验堤项目经理、洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人。现任本公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。

截至公告日，王掌权先生直接持有公司股份５，７００，０００股。王掌权先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，１９６２年３月出生，中共党员，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。历任宁波华宁围海工程公司测量员、施工员、质检员、施工科长、项目经理；浙江围海控股集团有限公司监事会主席、浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席。现任浙江围海控股集团有限公司董事。

截至公告日，邱春方先生直接持有公司股份５，７００，０００股。邱春方先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

姜彦福先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９４３年１２月出生，中共党员，清华大学经济管理学院教授，博士生导师。１９７０年毕业于清华大学电机系。先后承担国家自然科学基金，国家经贸委，科技部等重大和重点项目２０余项，地方政府和企业委托项目数十项，有关成果先后获得教育部科技进步一等奖，广东省系统工程特等奖，国家教委人文社科优秀成果二等奖，国家教委优秀教材一等奖，北京市哲学社科优秀成果二等奖，国家体改委优秀教材奖，国家图书奖等奖项，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事，中投证券独立董事，北京探路者户外用品股份有限公司独立董事，清华大学中国创业研究中心主任。

截至公告日，姜彦福先生未持有公司股份。姜彦福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童本立先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９５０年８月出生，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师。１９８４年１月毕业于财政部科研所研究生部财政学专业，获经济学硕士学位．曾任浙江财经学院院长，党委书记。现任本公司独立董事，上市公司浙江医药、数源科技、信雅达、南都电源独立董事，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员，中国财政学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府咨询委员会咨询委员。

截至公告日，童本立先生未持有公司股份。童本立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏德文先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９５３年出生，中共党员，经济师。浙江大学管理工程研究生，中央党校经济学研究生毕业。历任镇海炼油化工股份有限公司秘书科长、调研室主任、总经理办公室副主任、董事会秘书、法律事务室主任、副总经济师，曾任宁波市上市公司协会秘书长，现任宁波市上市公司协会顾问。现任本公司独立董事。

截至公告日，苏德文先生未持有公司股份。苏德文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－００５

浙江省围海建设集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于２０１３年１月３日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于２０１３年１月９日在公司会议室召开。本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由监事会主席戈明亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

会议以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据公司《章程》规定，将进行换届选举。公司第四届监事会将由５名监事组成，其中职工监事２名，符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一的规定。

现提名徐丽君女士、陈伟先生、鲍伟军先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），并提交公司２０１３年第一次临时股东大会进行审议，选举采取累积投票制。经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一三年一月十日

附件：监事候选人简历

徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９６２年８月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任宁海副食品公司财会股职员、副股长，浙江省围海工程公司党委委员、团委书记、计财科副科长、科长、财务中心经理，副总会计师。现任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席，浙江围海控股集团有限公司董事。曾多次获得“宁波国家高新区优秀党务工作者”称号。

截至公告日，徐丽君女士直接持有公司股份２，１３７，５００股。徐丽君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９８６年１月出生，中共党员，本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理。现任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事、江苏围海工程科技有限公司董事。

截至公告日，陈伟先生未持有公司股份。陈伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲍伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年６月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任宁波华利电器料厂会计、财务科长，宁波天健永德会师事务所审计助理、项目经理。现任浙江省围海建设集团股份有限公司会计主管、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司监事、江苏围海工程科技有限公司监事、宁波高新区围海工程技术开发有限公司监事。

截至公告日，鲍伟军先生未持有公司股份。鲍伟军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－００６

浙江省围海建设集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人浙江省围海建设集团股份有限公司董事会现就提名姜彦福先生、童本立先生、苏德文先生为浙江省围海建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江省围海建设集团股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合宁波新海电气股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波新海电气股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宁波新海电气股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宁波新海电气股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在宁波新海电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为宁波新海电气股份有限公司或其附属企业、宁波新海电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与宁波新海电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括宁波新海电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在宁波新海电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间从未缺席董事会会议（缺席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区中小企业板业务专区录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二○一三年一月九日

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－００７

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召开时间：２０１３年１月２９日（星期二）上午９：００

３、会议召开地点：宁波市高新区广贤路１００９号公司会议室

４、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

５、股权登记日：２０１３年１月２２日

二、会议出席及列席人员

１、２０１３年１月２２日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东（或股东代表、代理人）；

２、浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

议案一：《关于公司董事会换届的议案》；

（一）董事选举

１、选举第四届董事会董事候选人冯全宏先生；

２、选举第四届董事会董事候选人张子和先生；

３、选举第四届董事会董事候选人王掌权先生；

４、选举第四届董事会董事候选人邱春方先生；

（二）独立董事选举

５、选举第四届董事会独立董事候选人姜彦福先生；

６、选举第四届董事会独立董事候选人童本立先生；

７、选举第四届董事会独立董事候选人苏德文先生。

议案二：《关于公司监事会换届的议案》；

１、选举第四届监事会监事候选人徐丽君女士；

２、选举第四届监事会监事候选人陈伟先生；

３、选举第四届监事会监事候选人鲍伟军先生。

特别强调事项：

１、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董事和董事候选人表决分别进行；所谓累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

上述议案内容详情请见２０１３年１月１０日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关资料。

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法：

（一）、登记手续：

１、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

２、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在２０１３年１月２５日１６：３０前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：浙江省围海建设集团股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）、登记地点：浙江省宁波市高新区广贤路１００９号围海集团５楼证券部

（三）、登记时间：２０１３ 年１ 月２５日（星期五）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０

六、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：成迪龙、陈伟

３、联系电话：０５７４－８７９０１１３０、８７９１１７８８ 传真：０５７４－８７９０１００２

４、邮政编码：３１５０４０

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称
１	《关于董事会换届选举的议案》	同意股数
	董事选举 本议案实施累积投票，请填写票数；选举董事的投票总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４
１．１	选举第四届董事会董事候选人冯全宏先生
１．２	选举第四届董事会董事候选人张子和先生
１．３	选举第四届董事会董事候选人王掌权先生
１．４	选举第四届董事会董事候选人邱春方先生
	独立董事选举 本议案实施累积投票，请填写票数；选举独立董事的投票总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３
１．５	选举第四届董事会董事候选人姜彦福先生
１．６	选举第四届董事会董事候选人童本立先生
１．７	选举第四届董事会董事候选人苏德文先生
２	《关于监事会换届选举的议案》	同意股数
	监事选举 本议案实施累积投票，请填写票数；选举监事的投票总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２
２．１	选举第四届监事会监事候选人徐丽君女士
２．２	选举第四届监事会监事候选人陈伟先生
２．３	选举第四届监事会监事候选人鲍伟军先生

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。